2014年第一次临时股东大会议案材料-北部湾港股份有限公司.PDF

北海港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案材料 2014 年3 月14 日北海港股份有限公司第六届董事会第二十 二次会议审议通过了以下议案，现提请股东大会审议。 一、关于变更公司名称的议案2 二、关于修改公司章程的议案3 三、关于公司重大资产重组过度期间损益分配及支付预案的议案6 1 一、关于变更公司名称的议案 根据公司重大资产重组后的实际情况和发展需要，拟将公司 名称“北海港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”。 公 司新的名称获得了国家工商行政管理总局的预先核准，本议案需 提交公司股东大会审议，在公司办理完毕工商核准变更登记后生 效。 提请股东大会授权董事会在办理完毕以上工商变更登记后 修改公司章程上的公司名称，及向深交所申请将证券简称“北海 港”变更为“北部湾港”等事项。 以上议案，请审议。 北海港股份有限公司董事会 2014 年3 月14 日 2 二、关于修改公司章程的议案 根据公司重大资产重组后的实际情况和发展需要，拟将公 司章程中的注册资本、经营宗旨、股本结构等内容予以修改。与 会董事通过了修改公司章程的以下议案。 （一） 修改公司注册资本 拟将公司章程“第六条 公司注册资本为人民币 142,122,609 元。” 修改为：“第六条 公司注册资本为人民币832,149,558 元。” （二） 修改公司经营宗旨 拟将公司章程“第十二条 公司的经营宗旨：充分利用北海港 港阔、浪平、水深、航道通畅的良港条件优势，利用北海市所具 有的开放城市的政策优势，以及它背靠矿产资源极其丰富又亟待 开发的大西南，面向经济较为发达的东南亚、并与经济特区海南 省、越南共和国隔海相望的地缘优势，使北海港成为它们之间交 往的枢纽和大西南出海的通道。利用股份企业全新经营机制，强 化港口管理，搞活港口经营，不断提高经济效益，使本公司在改 3 革开放的竞争中得到长足的发展和较强的后劲，使投资者获得满 意的回报，为大北海的建设作出应有的贡献。” 修改为：“第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥广西北部湾 港口资源优势，规范运作，强化管理，创新发展，不断提高经济 效益，为公司股东创造最大回报，努力打造中国—东盟区域性国 际航运枢纽和港口物流中心，为建成西南中南地区开放发展新的 战略支点作出应有的贡献。” （三） 修改股本结构 拟将公司章程“第十九条 公司的股本结构为：总股份 142,122,609 股。其中国有法人持股为 65,104,016 股，占总股 份的45.81% ；境内一般法人及自然人持股为77,018,593 股，占 总股份的54.19%。” 修改为：“第十九条 公司股份总数为832,149,558 股，全部 为人民币普通股。” 本议案需提交公司股东大会审议作出特别决议。 以上议案，请审议。 4 北海港股份有限公司董事会 2014 年3 月14 日 5 三、关于公司重大资产重组过度期间损益分配及支付预案的 议案 根据《北海港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限 公司、防城港务集团有限公司发行股份购买资产协议》及其补充 协议的约定，上市公司过渡期间（2012 年2 月 1 日—2013 年 11 月30 日）实现的利润由重组前上市公司原有股东享有，标的 资产防城港北部湾港务有限公司（简称“防城港” ）100%股权、 北部湾拖船（防城港）有限公司（简称“北拖” ）57.57%股权、钦 州