广州市卓尔珠宝股份有限公司关于对外投资（设立控股子公司.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：839858 证券简称：卓尔珠宝 主办券商：中信证券 广州市卓尔珠宝股份有限公司 关于对外投资(设立控股子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 广州市卓尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关瑞瑜 共同出资设立控股子公司德兴市宝钻汇珠宝有限公司（以下简称“宝 钻汇”），注册地为江西省德兴市新营街道，注册资本为人民币 1,000,000元。其中公司出资人民币800,000元，占注册资本的80%； 关瑞瑜出资人民币200,000元，占注册资本的20%。本次对外投资不 构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次设立控股子公司宝钻汇的议案经公司第一届董事会第八次 会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项经董事 会审议通过后，无需提交股东大会审议。 本次设立控股子公司宝钻汇不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 1 / 4 公告编号：2017-017 报当地工商行政部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资不涉及新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手方姓名 （自然人）：关瑞瑜 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广州市天河区林和中路150号1801房 交易对手与本公司不存在关联关系 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明：公司自有资金。 (二)投资标的的基本情况 名称：德兴市宝钻汇黄金珠宝有限公司 注册地：江西省德兴市银鹿工业园办公楼3楼 经营范围：钻石交易的保税展贸、外汇支付、国际物流、生产加 工等业务，以及毛坯钻石、成品钻石及钻石饰品的现货实物交易及国 际交易业务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 2 / 4 公告编号：2017-017 股东名称 币种 出资额（元）出资比例（%） 广州市卓尔珠宝股份有限公司 人民币 800,000 80 关瑞瑜 人民币 200,000 20 合计 人民币 1,000,000100 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为进一步提升知名度、影响力和竞争力，扩大公司业务范围，公 司拟与关瑞瑜共同出资 1,000,000元设立德兴市宝钻汇珠宝有限公 司。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远发展考虑所做出的慎重决策，可能在 子公司的管理方面存在风险。公司将完善各项管理制度，加强内部控 制流程和监督机制，积极防范和应对风险。 （三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响 本次对外投资有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对 公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。 五、备查文件 经与会董事签字确认的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第一届董 事会第八次会议决议》 3 / 4 公告编号：2017-017 特此公告 广州市卓尔珠宝股份有限公司