广州市香雪制药股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公.PDF

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-107 广州市香雪制药股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）2016 年12 月9 日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”） 与美籍华人阮俞敏子、广州亿凯投资有限公司 （以下简称“亿凯投资”）共同签 署了《合资协议书》，拟在广州市共同出资设立“广州微因香雪医学诊断技术有 限公司”（暂定，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）,主要从事IVD 产品的研发、生产及IVD 项目的投资管理等业务。 合资公司注册资本为1000 万元人民币，公司以自有资金现金出资460 万元 人民币，持有合资公司46％的股权。阮俞敏子以现金出资490 万元人民币，持 有合资公司49%的股权，亿凯投资以现金出资50 万元人民币，持有合资公司5% 的股权。 （二）公司第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于对外投资设立合资 公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属 于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、交易各方基本情况 （一）名称：广州市香雪制药股份有限公司 统一社会信用代码：91440000633210884T 住 所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 法定代表人：王永辉 1 注册资本：66147.6335万元人民币 成立日期：1986年04月30日 公司类型：其他股份有限公司(上市) 经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头 孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提 取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体 按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动) （二）姓名：阮俞敏子 性别：女 国籍：美国 护照号：505629*** 住所：*** North Road,Carlisle,MA，USA。 阮俞敏子及其管理团队与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其 利益倾斜的其它关系。 （三）名称：广州亿凯投资有限公司 统一社会信用代码A59G2H131 类型：有限责任公司(自然人独资) 住所：广州市增城区新塘镇创强路126号办公楼二楼 法定代表人：曾小斌 注册资本：1000万人民币 成立日期：2016年11月17日 经营范围：股权投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业 自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；策划创意服务；投资咨询服 务；投资管理服务；风险投资。 亿凯投资及其管理团队与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其 2 利益倾斜的其它关系。 三、投资标的基本情况 公司名称：广州微因香雪医学诊断技术有限公司（暂定，最终以工商核准 为准） 注册资本：人民币1000万元 注册地址：广州市（暂定，最终以工商核准为准） 公司类型：有限责任公司 经营范围：生物技术的技术研发及技术服务；生物医学检测临床应用硬件 系统和应用软件的研究、开发、销售；软件产品、生物医学检测技术和服务的 技术开发、技术服务、成果转让；生物医学检测技术、