南京医药股份有限公司 关于公司控股子公司对外投资公告.PDF

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2017-062 南京医药股份有限公司 关于公司控股子公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）“成为大健康产业可信赖 的健康产品和服务提供商”的战略定位要求，顺应人口老龄化发展趋势及“促进 医疗与养老融合，发展健康养老产业”政策契机，探索医养融合发展新业态，公 司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）拟与安徽省中 西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）共同出资人民币6,000 万元设立 安徽天星智慧养老中心有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“天 星智慧养老公司”）。 ●安徽天星以合肥市蜀山区史河路9 号房地产出资4,278.77 万元，现金出资 1,419.84万元，合计出资5,698.61 万元，占天星智慧养老公司注册资本的94.9768%； 安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）以医疗设备出资301.39 万元，占天星智慧养老公司注册资本的5.0232% 。上述出资涉及资产最终评估值 以国资监管部门备案后的资产评估值为准。 ●本次对外投资事项已经公司于2017 年 10 月 27 日召开的第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过。（同意9 票、反对0 票、弃权0 票）。 ●本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、对外投资概述 1、根据公司“成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商”的战略定 位要求，顺应人口老龄化发展趋势及“促进医疗与养老融合，发展健康养老产业” 政策契机，探索医养融合发展新业态，安徽天星拟与安徽省中西医结合医院（安 徽中医药大学第三附属医院）共同出资人民币6,000 万元设立天星智慧养老公司， 其中安徽天星以合肥市蜀山区史河路 9 号房地产出资 4,278.77 万元，现金出资 1,419.84万元，合计出资5,698.61 万元，占天星智慧养老公司注册资本的94.9768%； 安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）以医疗设备出资301.39 万元，占天星智慧养老公司注册资本的5.0232% 。 2 、根据江苏华信资产评估有限公司出具的 《安徽天星医药集团有限公司拟 出资涉及的合肥市蜀山区史河路9 号房地产资产评估报告》【苏华评报字（2017 ） 第288 号】，以2017 年9 月20 日为评估基准日，安徽天星用以作价出资的合肥 市蜀山区史河路9 号房地产评估价值为4,278.77 万元。 根据江苏华信资产评估有限公司出具的《安徽省中西医结合医院（安徽中医 药大学第三附属医院）拟出资的设备评估项目资产评估报告》【苏中资评报字 (2017)第 C5018 号】，以2017 年9 月20 日为评估基准日，安徽省中西医结合医 1 院（安徽中医药大学第三附属医院）用以作价出资的医疗设备评估价值为301.39 万元。 上述出资涉及资产最终评估值以国资监管部门备案后的资产评估值为准。 3、2017 年 10 月27 日，公司第七届董事会2017 年第二次临时会议审议通 过《关于公司子公司出资设立安徽天星智慧养老中心有限公司的议案》（同意9 票、反对0 票、弃权0 票）。董事会同时授权经营层根据最终评估值确定安徽天 星智慧养老中心有限公司最终出资金额和股权比例。 4 、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资方基本情况 1、安徽天星医药集团有限公司 住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118 号 法定代表人：秦亚鸣 注册资本：48,394 万元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、 诊断药品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、玻璃仪 器、医药保健品、化妆品、毒性药品、家交电、食品、日杂、制冷设备、中药材、 中药饮片；道路普通货运；医药信息咨询服务