新华网股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告.PDF

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2016-014 新华网股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：江苏瑞德信息产业有限公司（以下简称“瑞德公司”）  投资金额：新华网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华网 亿连（北京）科技有限责任公司（以下简称“亿连公司”）以现金方式出资人民 币1,300 万元，认购瑞德公司新增注册资本人民币1300 万元，本次增资完成后 亿连公司持有瑞德公司股比为37.15%。  特别风险提示: 瑞德公司如果不能适应激烈的市场竞争, 积极开发新产 品以满足不断变化的市场需求，扩大市场份额，将有可能导致现有的竞争优势逐 渐减弱，无法达到既定的经营目标；需加强新产品开发力度，不断提升瑞德公司 的技术研发能力；虽然公司今年积极开拓新行业，但短期内来自制药领域的收入 占比仍维持较高水平；随着经营规模的进一步扩大，应收款项余额将相应增加， 存在应收款项回收风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2016 年 11 月30 日，亿连公司（甲方）；段同顺、南京理工大学资产经营 有限公司、王农、李勃、通普泰克（北京）网络科技有限公司（乙方）；瑞德公 司（丙方）签署了《增资协议》。为了更好的增强瑞德公司经营实力，同意引入 亿连公司为瑞德公司新股东，亿连公司以人民币1,300 万元，认购瑞德公司新增 1 注册资本人民币1300 万元，即注册资本增至人民币3500 万元，本次增资完成后 亿连公司持有瑞德公司股比为 37.15%。瑞德公司主要面向企业、政府及行业组 织提供药品、食品质量追溯体系等相关信息技术的咨询、开发应用服务。 （二）董事会审议情况 2015 年12 月18 日，公司总裁办公会审议通过同意公司使用自有资金人民 币7,540 万元参与深圳华强文化科技集团股份有限公司（全国中小企业股份转让 系统代码：834793）定增事宜；2016 年6 月28 日，公司总裁办公会审议通过同 意将所持有的天翼阅读文化传播有限公司的股权全部认购号百控股股份有限公 司股份，交易金额2,972.66 万元。本次参与定增后，公司过去12 个月内累计购 买资产总额为11,812.66万元，超过2016 年6 月30 日经审计净资产114,067.13 万元的10%，且绝对金额超过1,000 万元，根据章程规定，需要提交公司董事会 审议。 公司于2016 年11 月30 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十 八次会议，本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人。会议以10 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司新华网亿连（北京）科 技有限责任公司对外投资暨增资江苏瑞德信息产业有限公司的议案》。 （三）公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，根据《公司章程》、《公司对外 投资管理制度》等相关规定无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 （一）标的公司基本情况 1.公司名称：江苏瑞德信息产业有限公司 2.注册号：91320000134763230Y 3.类型：有限责任公司 4.住所：江苏省南京市玄武区玄武大道699-22 号 5.法人代表：段同顺 6.注册资本：2200 万元 7.经营范围：电子产品及通信设备、电子计算机及配件生产、销售、计算机 应用服务、信息系统集成，软件开发，信息技术咨询服务，信息技术开发服务， 2 数据处理和存储服务，防伪系统信息服务及标贴制作，电器机械及器材、汽车零 配件的设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 8.增资情况：亿连公司以现金方式出资人民币1,300 万元，认购瑞德公司新 增注册资本人民币1300 万元，即注册资本增至人民币350