湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司.PDF

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-041 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司湖北盛天金融科技 服务有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为积极帮助行业上下游中小企业转型升级，满足广大用户在互联网文化娱乐领域 的消费需求，加快实现“国内领先的场景化互联网用户运营平台”战略布局，湖北盛 天网络技术股份有限公司拟在武汉市设立全资子公司——湖北盛天金融科技服务有 限公司，公司持有其100%股份。 2017 年7 月10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司湖北盛天金融科技服务有限公司的议案》。根据《公司章程》 的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情况。 二、设立全资子公司的基本情况 1.公司名称：湖北盛天金融科技服务有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.注册资本：人民币5000 万元 4.注册地址：武汉市东湖新技术开发区 5.法定代表人：赖春临 6.出资方式： 投资人 出资方式 出资额（万元） 持股比例 湖北盛天网络技术 货币 5000 100% 股份有限公司 7.经营范围：提供金融软件的技术开发，技术咨询服务以及与该服务有关的客 户支援服务；提供金融企业整体信息系统解决方案；计算机软件、网络设备的批发零 售，互联网信息服务，设计、制作、代理发布国内广告；增值电信业务（仅限互联网 信息服务）。 以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。 三、本次投资对公司的影响及风险分析 1.对公司的影响 设立金融科技子公司是公司战略的有效延伸和拓展。目前公司深耕上网服务行业， 在互联网用户运营和线下场景运营方面具有深厚优势，通过资金透明化管理、专业团 队配备、大数据技术支持等手段建立金融业务体系，为行业上下游提供金融服务，能 够与上下游企业结成更加紧密的合作关系，发挥协同发展效应，形成产业链优势，实 现公司可持续发展。同时，开展金融服务相关业务，符合公司战略发展的方向，能够 进一步丰富公司业务板块，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈 利能力和抗风险能力。 2.存在风险 本次投资将使公司流动资金相应减少。同时子公司开展业务可能面临市场环境、 投资及业务经营等风险。针对以上风险，公司将完善子公司内部管理体系、加强风险 防范机制，特别是资金管理和对外投资风险管理，促进子公司稳定发展。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会 议决议》 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会 2017 年7 月11 日