浙江华正新材料股份有限公司关于投资设立全资销售子公司的.PDF

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2017-040 浙江华正新材料股份有限公司 关于投资设立全资销售子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：浙江华正材料营销有限责任公司 （暂定，以工商核准名 称为准，以下简称“销售子公司”）  投资金额：1,000 万元人民币  特别风险提示：本次投资设立全资销售子公司尚需得到工商行政管理部 门的审批，且销售子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带 来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 随着浙江华正新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）经营规模的不断扩 大，为进一步增强公司的市场开拓能力，优化产品销售渠道，对公司客户进行精 细化管理，巩固现有的市场地位，公司拟以自有货币资金出资1,000 万元人民币 用于投资设立全资销售子公司，通过该子公司的运作来统筹规划安排公司覆铜板 及导热材料等产品的整体销售业务。 （二）投资履行的审批程序 本次《关于投资设立全资销售子公司的议案》已经公司第三届董事会第二次 会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公 司投资决策管理制度》与《公司章程》等有关规定，本次公司投资成立全资销售 子公司的事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准，由公司经营管 理层负责具体执行。 （三）其他事项说明 本次对外投资设立全资销售子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、投资主体的基本情况 公司为本次投资的唯一主体，无其他投资主体。公司以自有资金1,000 万元 人民币出资，持有销售子公司100%股权。 三、拟投资设立全资销售子公司的基本情况 1、公司名称：浙江华正材料营销有限责任公司 2 、注册资本：1,000 万元人民币 3、企业类型：有限责任公司 4 、注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2 号 5、经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的原材料、产品贸易， 技术开发及技术咨询服务，经营进出口业务。 6、股权结构：公司以自有货币资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。 以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、本次投资的目的及对公司的影响 公司本次投资设立全资销售子公司，有利于整合并提升公司产品的市场开发 能力和服务能力，为公司产品研发提供有效市场数据。另一方面，销售子公司的 设立能够实现公司销售业务的发展和产业结构的优化升级，同时也能够开拓新业 务领域，进而完善、拓展公司主营业务，从而实现公司的战略发展目标，提升公 司的核心竞争力。 本次投资设立全资销售子公司符合公司的可持续发展战略，有利于公司形成 统一的品牌市场形象，提升公司的综合竞争实力和盈利能力。本次投资不会对公 司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2 、本次投资存在的风险 本次投资设立全资销售子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公 司成立后，可能将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 对于本次投资过程中可能存在的各种风险，公司将不断完善销售子公司的法 人治理结构，组建良好的经营管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足 业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。公司将持续关注 和推进销售子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资 风险。 五、备查文件 1、浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江华正新材料股份有限公司董事会