云南白药集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公.PDF

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2018-31 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”），为加快数字 化转型升级，支持公司生态圈企业充分利用互联网技术优势，向客户 提供优质、高效的互联网医疗健康服务，公司拟出资 5000 万元（全 资）在北京设立信息技术有限公司——北京云数达科技有限公司（暂 定，最终以工商局核准登记为准，以下简称“云数达科技”），主要 业务拟为面向互联网医疗健康产业提供系统技术开发、建设、运营和 大数据服务。 公司于2018年10月25 日召开第八届董事会2018年第五次会议， 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成 关联交易。 1 二、投资标的的基本情况 （一）拟设立公司名称 北京云数达科技有限公司（暂定，最终以工商局核准登记为准） （二）拟设立公司注册地址 北京市海淀区苏州街29 号，维亚大厦7 楼，705-706 室 （三）拟设立公司经营范围 技术开发及转让、技术服务及推广；计算机系统的设计、集成、 安装、调试和管理；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；会议 服务；管理咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品。 （四）拟设立公司出资方式 公司出资方式：自有资金，出资额为人民币5000 万元，占注册 资本的100％。 三、投资目的、风险和影响 本次对外投资意在开展面向互联网医疗健康的第三方技术服务 和大数据服务，将为公司拓展新的业务领域、引入新竞争力，以及为 现有业务运营质量提升提供有力支持，符合公司“新白药、大健康” 战略目标的实施方向，有利于加快公司的数字化转型升级。 本次投资可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资 效果不明显。公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可 能预见的经营风险。 本次投资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务 状况和经营成果产生重大影响。 2 四、备查文件 （一）第八届董事会2018 年第五次会议决议。 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2018 年10 月25 日 3