中国医药健康产业股份有限公司关于控股公司对外投资的公告.PDF

股票代码：600056 公司简称： 中国医药 公告编号：临2017-009 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：河南通用科技有限公司 （暂定名，以工商登记机关登记 的名称为准） ? 投资金额：货币形式出资720 万元 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 北京美康百泰医药科技有限公司（以下简称“美康百泰”）为中国医药健康 产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）控股公司。美康百泰以 进口试剂销售业务为主，是美国贝克曼公司的全球第二大代理商及在中国北区的 第一大代理商，同时也是西班牙沃芬公司的全球第一大代理商。美康百泰目前在 河南、河北、天津地区分别设有子公司，进口试剂销售规模位居北京市场前三名， 行业龙头地位较为突出，经营优势明显。 为了应对行业内激烈竞争，积极引进新产品、开拓新业务，从而更好地适应 河南省内器械耗材销售环境，保持区域内业务高速发展，美康百泰与自然人宋建 军、段陆峰签署《新设合资公司之股权合作协议书》，双方拟合资设立河南通用 科技有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准。以下简称“新公司”）。 新公司注册资本1,000 万元，其中美康百泰以货币形式出资720 万元，占新公司 72%股权；自然人宋建军以货币形式出资 180 万元，占新公司 18%股权；自然人 段陆峰以货币形式出资100 万，占新公司10%股权。 （二）本次对外投资事项在公司第七届董事会第5 次会议审议通过的 《关于 董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》授权事项及金额范围内（详见临 2016-086 号公告），无需经公司董事会审议。 （三）根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项不构成关联交易，并不属于重大事项，无须经公司股东大会审 议。 二、投资协议主体的基本情况 公司董事会已对各方投资者的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽 职调查。 (一)美康百泰 名称：北京美康百泰医药科技有限公司 公司性质：其他有限责任公司 法定代表人：王宏新 注册资本：5,000 万元 经营场所：北京市海淀区北坞村路23 号北坞创新园北区4 号楼 经营范围：技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出 口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；销售医疗器械 Ⅱ、Ⅲ类；道路货物运输；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；批发药品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 美康百泰为公司下属控股公司，公司持有其60%股权。 截止2016 年9 月底，美康百泰合并资产总额89,255 万元，实现收入80,040 万元，净利润15,000 万元。 (二) 自然人宋建军 性别：男 国籍：中国 住址：北京市海淀区世纪城春荫园*** (三) 自然人段陆峰 性别：男 国籍：中国 住址：郑州市二七区大学北路*** 上述两位自然人均为拥有十多年医疗器械营销管理经验的自然人，对行业理 解深刻，在行业市场领域已积累较为丰富的资源。 (四) 自然人投资人其他情况 宋建军现任美康百泰总经理，并持有美康百泰控股子公司河南普乐生科技有 限公司（以下简称“河南普乐生”，美康百泰持有其72%股权）18%股权；段陆峰 现任河南普乐生总经理，并持有其10%股权。 河南普乐生具体情况如下： 名称：河南普乐生科技有限公司 公司性质：其他有限责任公司 法定代表人：贾震 注册资本：1,000 万元 经营场所：郑州市金水区农业路东1 号豫博大厦1011 室、1012 室 经营范围：销售：体外诊断试剂（不得经营体外诊断试剂以外的药品），医 疗器械第二、三类：医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振 设备；医用X 射线设备；医