宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：833739 证券简称：黑果枸杞 主办券商：东兴证券 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）于2017 年3 月8 日在本公司会议室召开第一届董事会第十 一次会议。会议通知于2017 年2 月17 日以书面通知方式发出。本次 会议出席董事共5 人。会议由董事长李宁芳女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于投资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限 公司并提请股东大会表决的议案》 1、议案内容 为适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,进一步提高公司 综合竞争力，公司拟投资设立控股子公司宁夏枸杞联盟科技有限公司。 公告编号：2017-001 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布的《对外投资设立控股子公司的公告》 （2017-004） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于终止股票发行方案及其他相关议案的议案》。 1、议案内容： 由于公司战略变化，本次股票发行目的和融资计划发生重大变化。 经与股票认购方协商达成一致，决定终止在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台 2016 年3 月1 日发布的公 告编号：2016-006 《股票发行方案》。 截止 2017 年 3 月7 日，公司未收到投资者缴纳的认购款项。 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布 《关于终止股票发行方案的公告》 （2017-005） 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-001 鉴于：董事李宁芳、吴军均为本议案关联方，本议案表决时 应履行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表决权的 董事数量剩余三名，超过公司董事总数的一半，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，此本议案需提交至 2017 年第一次临时股 东大会审议。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于预计2017 年日常性关联交易的议案》 1、议案内容 2017 年度，公司因公司业务发展及生产经营所需流动资金较大， 向公司控股股东、实际控制人、董事李宁芳、公司董事、总经理吴军 预计借用资金 1000 万元，均为有息借款，借款利率按中国人民银行 一年期同期贷款利率计算，此次交易属于日常性关联交易。具体详见 公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布的《预计2017 年度日常性关联交易公 告》 （2017-002） 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 鉴于：董事李宁芳、吴军均为本议案关联方，本议案表决时应履 行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表决权的董事数量 剩余三名，超过公司董事总数的一半，根据《公司法》、《公司章程》