信息化管理控制程序.doc
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信息化管理控制程序
依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立
文件编号：
发放号：
编制：
审核：
批准：
批准日期：
xx集团有限公司
程序文件
文件编号：xx
主管部门
信息中心
信息化管理控制程序
版本/修改：1/0
5-
1目的
规范信息化建设与系统运行维护等管理，为集团公司运营、管理提供信息化支持手段，提高集团公司运营、管理工作效率，实现集团公司内、外部信息共享。
2适用范围
适用于集团公司各单位、部室信息化过程。
3职责
3.1信息化工作领导小组、集团公司分管领导
审核信息化建设中长期规划，信息化建设、运行管理及信息安全的规章制度，明确各部门的职责、资源分配以及考核机制。
3.2信息中心
信息中心是集团公司信息化工作的主管部门，负责信息化管理与实施。
3.2.1组织集团公司信息化规划、论证，编制集团公司中长期信息化建设发展规划，为港口建设提供技术支撑；
3.2.2组织实施集团公司信息化项目年度投资计划。编制信息化项目年度投资计划，组织集团公司及各单位信息化项目方案论证、技术方案设计和项目实施；
3.2.3拟定集团公司重大信息化项目的委外、联合开发方案，组织和实施、验收；
3.2.4集团公司信息化系统的日常维护和管理；
3.2.5组织对各单位信息化应用管理的日常监督检查和考核评价。
3.3投资发展部负责集团公司年度信息化项目投资计划的审核及计划化外信息项目方案的论证。
3.4经营管理部负责集团公司年度信息化项目投资计划的下达。
3.5财务预算部负责信息化项目的合同签订、结算。
3.6科技装备部负责信息化项目的资产手续办理。
3.7其它单位、部室
3.7.1确定本单位、部室信息化管理机构及职责，编制信息化工作计划；
3.7.2负责本单位、部室相关业务系统和网站系统的使用管理及维护。
4术语
4.1应用软件：是指在集团公司上线运行的生产、办公以及商务应用的软件系统，根据目前集团公司信息化应用软件系统的使用情况，主要包括电子邮件、生产管理系统、办公管理系统以及商务管理系统等。
4.2专用工具软件：是指为提高集团公司专业管理和工作效率配置的专用软件，如研发设计软件等。
4.3信息化硬件：是指集团公司各种信息化设备（包括服务器、计算机终端、交换机等）。
5工作程序
5.1信息化规划
5.1.1信息中心根据港口发展对信息化的需求，组织编制《xx集团有限公司信息化发展总体规划》初稿，组织专家对信息化规划的科学性及可行性进行评审。
5.1.2信息化规划评审通过后，报集团公司信息化工作领导小组成员会签并批准，作为确定年度信息化项目投资的主要依据。
5.1.3信息中心根据集团公司实际发展需要，每两年修订一次，补充完善的规划审批执行以上流程。
5.2信息化项目建设管理
5.2.1年度信息化项目投资计划
5.2.1.1集团各单位、部室根据生产业务、管理需要提报年度信息化项目，信息化项目一般每年申报一次。
5.2.1.2信息中心根据集团公司信息化规划和申报单位、部门的详细业务需求进行汇总、初审，初审后的建议计划报投资发展部，审核通过后报集团公司分管领导。
5.2.1.3经集团公司批准后，由经营管理部下达集团公司年度信息化项目投资计划。
5.2.1.4因生产急需或特殊原因，未列入当年投资计划而又须尽快实施的项目（计划外项目），由信息中心组织初审后提报给投资发展部，投资发展部对项目组织论证会签后，报集团公司决策。
5.2.2信息化项目的实施
5.2.2.1信息化需求分析、实施方案编制
信息中心针对集团公司各单位提出的需求，结合公司信息化规划进行统筹分析，编制信息化实施方案和计划，并组织有关单位进行论证，根据论证后的实施方案编制详细的系统配置清单（软件、硬件、网络及服务器等）及费用预算，报集团经营管理部、财务预算部、科技装备部、审计部等部门会签，集团领导审批后由信息中心组织实施。
5.2.2.2硬件采购
信息中心按照《招投标管理控制程序》实施集团信息化项目硬件的采购、招投标等工作。负责信息化硬件品牌、技术参数定制、评标、验收等工作。
5.2.2.3软件系统实施
a)信息中心根据资源情况，能进行自主开发的，按照信息中心《软件开发项目管理办法》进行软件开发；
b)对需要委外开发的应用系统，系统软件、工具软件、通用软件的购置由信息中心提出功能需求，按照《招投标管理控制程序》进行招标、并组织验收。
5.2.2.4安装、调试
a)自行开发的应用系统由信息中心按照《软件开发测试规范》进行测试、安装、调试