上市公司内部控制手册-模板.docx
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内部控制手册〔试行〕
V1.0
XXXXXX股份2025年X月X日
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内控手册
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内控手册
目 录
公布令
第一章总则
第一条前言
其次条内控手册编制目的和原则第三条内控手册构造和组成
第四条内控手册编制依据
第五条内控手册的适用范围和治理
其次章内部掌握体系的治理架构、职责和权限第六条治理架构
第七条职责和权限
第三章公司层面的内部掌握
第一节公司层面的内部掌握包括内容其次节内部环境
第八条组织架构第九条权责安排第十条进展战略第十一条人力资源第
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