内部控制流程手册(上市公司).pdf

内部控制流程手册（市公司）

上

内控制流程手册摘要）

部（

VGT科技股份有限公司

高

内

控制流手册

部程

（摘要）

二。一八年九月份

内部控制流程手册（要）

摘

目

录

内部控制流程手册（摘要）

1.组织架构管理

职责与权限

VGT高科技股份有限公司组织架阂包含治理结构和内部

机构两个层面，股东大会、董事会、监事会和经理层是企业治

理层面的组织架，企业内部机层面的组织架针对各项业

务功能行使决策、计划、执行、监督、评价的权力并承担相应

的义务，其主要职责如下：

1董事会职责

1.1按照国家法律法规、股东大会决议、企业章程，结合

本企业实际,决定经理层和企业内部机阂设置，制定公司基本

管理制度；

1.2对议事规则进行审议审批并向BF（集团）公司董事

会报备。

2经理层职责

2.1负责对组织架相关规则进行审议；

2.2负责对治理结改进方案进行审议。

3党委工作部工（会）职责

3.1负责制定“三重一大”事项管理办法并界定三重一大”

标准与范围；

3.2负责机与岗位设置管理，编制、修订岗位（职务）

说明书；

3.3定期组织开展内部组织机设置梳理工作，动态调整

所属各单位内设机及定员；

3.4将组织机优化调整结果向BF（集团）公司报备。

4职能部门职责

4.1负责本部门“三重一大”事项的上会材料准备；

4.2对会议通过的“三重一大”事项进行督促、落实、检查;

4.3对本部门“三重一大”事项的材料进行归档。

5集团管理部（审计部）职责

5.1负责对分公司、控股以上子公司“三重一大”事项执行

情况的监督。

1

内部控制流程手册（摘要）

2.战略与发展

职责与权限

VGT高科技股份有限公司战略与发展的组织机由董事

会、党委会、规划发展部及职能部门组成。

1董事会、党委会职责

1.1董事会、党委会是发展战略控制的决策机，提出公

司发展的愿景，审议公司提出的发展战略目标及发展战略论证

的结果，向BF（集团）公司反馈战略建议。

2规划发展部职责

2.1规划发展部是发展战略实施的责任部门，组织制定公

司中长期发展战略规划，拟定战略实施办法及措施；

2.2组织职能部门、控股子公司依据公司总体发展战略规

划制定本单位中、长期发展规划；

2.3对职能部门、控股子公司现状进行调查研究，收集各

单位信息，整理分析制定战略规划目标，提交党委会、董事会

审议；

2.4根据战略规划发展的变化调整战略规划方案，经董事

会审批后监督各单位执行。

3职能部门、控股子公司职责

3.1职能部门、控股子公司是公司战略管理的参与者和执

行者，为战略规划的制定提供相关的基础资料及思路建议；

3.2在战略规划和目标下达后进行分解和组织实施，并于

战略方案调整后及时执行调整的战略方案；

3.3定期汇报本单位年度工作计划的执行情况。

2