上市公司股东大会细则.docx

上市公司股东大会细则

甲方（股东）：_______

地址：_______

乙方（上市公司）：_______

地址：_______

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方作为乙方股东参加乙方股东大会的相关事宜，达成如下协议：

第一条股东大会召开时间

1.1乙方股东大会每年召开一次，时间定于_______年_______月_______日。

1.2乙方股东大会必要时可召开临时股东大会，时间由董事会决定。

第二条股东大会召开地点

2.1乙方股东大会的召开地点为：_______。

2.2乙方股东大会的召开地点如需变更，需提前_______日通知甲方。

第三条股东大会通知

3.1乙方应在股东大会召开前_______日，以书面形式通知甲方参加股东大会。

3.2通知内容包括：会议时间、地点、议程、参会股东的权利和义务等。

第四条股东大会表决事项

（1）审议董事会工作报告；

（2）审议监事会工作报告；

（3）审议董事会、监事会成员的选举和罢免；

（4）审议利润分配方案；

（5）审议董事会、监事会提交的其他事项；

（6）其他需要股东大会审议的事项。

4.2甲方在股东大会上行使表决权时，应遵守《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定。

第五条股东大会表决方式

5.1乙方股东大会的表决方式为_______（举手表决、投票表决、书面表决等）。

5.2甲方在股东大会上的表决权，由甲方法定代表人或授权代表行使。

第六条股东大会决议

6.2乙方股东大会的决议，自作出之日起生效。

第七条股东大会信息披露

7.1乙方应在股东大会召开前_______日，将股东大会的议程、通知等文件报送中国证监会、证券交易所及有关监管部门。

7.2乙方应在股东大会结束后_______日内，将股东大会决议公告于指定媒体。

第八条违约责任

8.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约方应承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿损失；

（3）采取补救措施。

第九条争议解决

9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。

9.2双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十条协议的生效、变更和解除

10.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本协议的变更和解除，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

10.3本协议的解除，不影响双方因履行本协议而产生的权利和义务。

第十一条其他

11.1本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

11.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

甲方（股东）：____________________

签字（或盖章）：____________________

日期：________________________

乙方（上市公司）：____________________

签字（或盖章）：____________________

日期：________________________