反洗钱知识竞赛题库及答案.docx
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反洗钱知识竞赛题库及答案
一、选择题
1.以下哪项不属于反洗钱的目的是？
A.防止洗钱行为
B.打击恐怖融资
C.维护金融市场稳定
D.提高金融机构盈利能力
答案：D
2.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是？
A.2006年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年10月31日
答案：C
3.金融机构在反洗钱工作中，应当对哪些客户进行重点监测？
A.所有客户
B.高风险客户
C.低风险客户
D.新增客户
答案：B
4.以下哪项不属于可疑交易报告的要素？
A.交易时间
B.交易金额
C.交易对手
D.交易地点
答
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