2025反洗钱知识竞赛题库及参考答案.pptx
文本预览下载声明
2025反洗钱知识竞赛题库及答案;11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（）的身份。;A．《可疑交易审核登记表》；
B.《客户尽职调查表》；
C.《重点客户审批表》；
D.《客户洗钱风险等级分类清单》。
29.
客户办理投保业务，地市级分公司应在客户保险合同生效后（C）个工作日内完成对客户的风险等级评定工作。
A．5；B.7；C.10；D.3。30.
如客户为外国政要或者客户为国家机关要求协查或者关注
显示全部