创业软件股份有限公司关于限售股份上流通提示性公告.PDF

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-036 创业软件股份有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为432,561 股，占公司股本总额的0.1782% ；实际 可上市流通股份为432,561 股，占公司股本总额的0.1782%。 2 、本次解除限售股份的上市流通日期为2018 年3 月7 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）经中国证券监 督管理委员会出具的《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122 号） 核准，向杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称 “铜粟投资”）发行人民币普通 股（A 股）2,162,805 股，发行价为每股人民币 39.37 元，收购其所持杭州博泰 信息技术服务有限公司（以下简称 “博泰服务”）股权。 2017 年1 月23 日，公司就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，上市日为2017 年2 月10 日。发行 完成后，公司总股本由210,996,000 股增加至242,949,263 股。 2018 年1 月11 日，公司部分限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成注销回购手续，具体内容详见公司2018 年1 月12 日刊登在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）上的《关于部分限 制性股票回购注销完成的公告》。公司总股本由242,949,263 股变为242,801,887 股。 二、申请解除股份限售股东铜粟投资履行承诺情况 （一）关于出售资产之权属完整性的承诺： “1、截至本承诺函出具之日，本公司已经依法履行对博泰服务的出资义务， 出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、 抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博泰服 务合法存续的情况。 2 、截至本承诺函出具之日，本公司合法持有博泰服务的股权，对该等股权 拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷， 本公司持有的博泰服务的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形。 3、截至本承诺函出具之日，本公司持有的博泰服务的股权不存在委托持股、 信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本公司持有博泰服务股权存在争 议或潜在争议的情况。” （二）关于股份锁定承诺： “1、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有博泰服务股权时间超过12 个月，则其于本次发行中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月不得交 易或转让。前述12 个月期限届满后，具体的解锁期间及解锁比例如下： （1）自股份上市之日起 12 个月届满，且依据《利润补偿协议》达到 2016 年度利润承诺，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润 承诺实现情况的《年度专项审核报告》后30 个工作日起，可转让或交易不超过 其于本次发行中取得的上市公司股份数量的20% ； （2 ）自股份上市之日起24 个月届满，且依据《利润补偿协议》达到 2017 年度利润承诺，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度博泰服务利润 承诺实现情况的《年度专项审核报告》后30 个工作日起，新增可转让或交易不 超过其于本次发行中取得的上市公司股份数量的20% ； （3 ）利润承诺期届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度 博泰服务利润承诺实现情况的《利润承诺期专项审核报告》以及对标的资产进行 减值测试的《减值测试报告》后30 个工作日起，且以履行了 《利润补偿协议》 的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，余下其于本次发行中取得 的上市公司股份可以转让或交易。 2 、铜粟投资若在取得本次发行的股份时，持有博泰服务股权时间未超过12 个月，则股份锁定期为其于本次发行中取得的上市公司股份上市之日起36 个月。 自股份上市之日起36 个月届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具