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金融业务知识与反洗钱规定考试试卷.docx

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金融业务知识与反洗钱规定考试试卷

1.个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币（）（含）以上的，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件（如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的，可不核对），登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件（若提供被代理人有效身份证件的，一并留存），以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元

B、5万元

C、7万元

D、10万元

【正确答案】：B

2.网点会计主管对智慧柜员机现金和重要空白凭证，每月查

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