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农村商业银行金融业务知识考试试卷含反洗钱等要点.docx

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农村商业银行金融业务知识考试试卷含反洗钱等要点

1.营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币（）（含）以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元

【正确答案】：C

2.根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），重点监督按日进行，原则上应在补录后()个工作日内完成。

A、1

B、2

C、3

D、5

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