广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六.PDF

广东正业科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监发 [2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关文件，我们作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于开展售后回租赁业务并由公司提供抵押担保的事项 经审查《售后回租赁合同》、《抵押合同》及相关附属协议，我们认为：售后 回租赁是一种较为新型的融资方式，通过与金融机构富银租赁签订《售后回租赁 合同》可以获得一定的融资额供公司日常经营使用，公司为此笔融资额提供抵押 担保，不会影响到公司对所提供抵押物的正常生产和使用，风险可控。 公司本次抵押担保事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议过程 中，议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。公司 本次抵押担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开、公允的交易原 则，是合规、合法、合理、公允且可行的，采取了有效的风险控制措施，担保风 险完全可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们作 为独立董事同意上述抵押担保事宜。 二、关于在北京设立全资子公司的独立意见 公司独立董事一致认为：公司在北京设立全资子公司，有利于获取更多最前 沿科技信息、拓宽产业技术研发渠道、引进高端战略性人才，推广公司的良好形 象，为公司的后续技术发展提供动力，进而为公司带来经济和社会效益。本次对 外投资不存在损害股东特别是中???股东利益的情形，也不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，已履行了必要的 表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次对外投资 事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 肖 万 彭真军 何坚明 2017 年 3 月 2 日