苏宁云商集团股份有限公司关于接受关联方提供物业服务的关联交易.PDF

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-004 苏宁云商集团股份有限公司 关于接受关联方提供物业服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 1、交易基本情况 自2012 年以来，公司委托江苏银河物业管理有限公司（以下简称“江苏银河物业”）负 责徐庄总部园区的物业管理服务，期间江苏银河物业提供了专业化、一体化的包括安全管理、 环境管理、设备管理在内的物业管理服务，有效的保障了园区正常运作，为公司员工、合作 伙伴提供了安全、舒适的环境。 鉴于双方长久良好的合作关系，经苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十七次会 议审议，同意继续委托江苏银河物业负责徐庄总部园区的物业管理服务，服务内容包括安全、 环境、设备的管理及其他专项服务。物业服务期限为三年，自2015 年 1 月 1 日起至2017 年 12 月 31 日止，服务期限内公司需支付物业服务费共 13,854.00 万元，占公司最近一期 （2013 年度）经审计净资产的0.48%。 2014 年发生情况 关联交易类别 关联人 预计总金额 发生金额 占同类交易的比例 江苏银河 2015 年-2017 年物业费 接受关联人提 物业管理 4,618 万元/年，合计支 4,520.48 万元 51.49% 供的劳务 有限公司 付13,854.00 万元。 2、交易审议程序 根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉 及的关联董事张近东先生在董事会审议该议案时，予以回避并放弃表决权，由非关联董事表 决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交 易无需公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 江苏银河物业管理有限公司成立于2000 年10 月31 日，注册资本人民币500 万元，法 定代表人楼小君，注册地址为南京市和燕路439 号，经营范围为一般经营项目：物业管理； 楼宇（含厂房）综合管理；房屋租赁、维修及代理中介服务；线路、管道安装及维修；园林 绿化；装饰材料制造、销售；日用百货销售；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2013年12月31 日，江苏银河物业经审计总资产为2,088.20 万元，净资产为669.92 万元,2013 年度实现净利润60.92 万元。 2、与公司的关联关系 江苏银河物业管理有限公司为苏宁置业集团有限公司（以下简称“苏宁置业集团”）下 属子公司，苏宁置业集团为公司实际控制人张近东先生的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与江苏银河物业管理存在关联 关系，上述日常交易构成关联交易。 3、履约能力 江苏银河物业具有多年为办公楼宇提供物业管理服务的专业经验，且以前年度较好的为 公司徐庄总部园区、南京地区物流配送中心及旗舰店等物业提供服务，具备较强的履约能力。 三、日常关联交易价格 公司徐庄总部园区分为一期、二期，其中一期东区物业包括了总部办公楼、信息办公楼、 共享服务楼、苏宁大学以及餐厅、停车场等，西区物业包括了员工活动中心、培训公寓、概 念店等；二期包括总部办公区、停车场及相关配套区。 经与江苏银河物业协商，同意2015-2017 年物业服务费单价按照一期东区10 元/月·平 方米、西区5 元/月·平方米，二期8 元/月·平方米费用标准执行。由于总部外租区域有所 调整，一期东区物业建筑面积为 169,300.11 平方米，西区物业建筑面积为51,700.00 平方 米，二期物业建筑面积 237,083.00 平方米，服务期限内公司合计支付物业费用 13,854.00 万元。