诺 普 信：2010年第二次临时股东大会法律意见书 2010-02-25.pdf

国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师集团（深圳）事务所 关于深圳诺普信农化股份有限公司2010年第二次临时股东大会 法律意见书 致：深圳诺普信农化股份有限公司 国浩律师集团（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳诺普信农化股份 有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2010年第二次临时 股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳诺普信农化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2010年1月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，决定于2010年2 月24日召开本次股东大会。 2、公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关 于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议 对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案 的内容进行了充分披露。 1 国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书 3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。会议时间为：2010年2月24日上 午11：00。会议地点为：深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室。 经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的 内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 1、根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的 股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份数144,333,700股，占公司股份总 数的71.17％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。 经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的 规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票 表决方式。 公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决，按规定指定的 股东代表、监事和本所律师对投票进行了计票、监票，当场公布了表决结果。 本次股东大会审议通过了如下议案： 1、《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度 的议案》； 2、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币5000 万元综合授信额度的议案》》。 经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果 2 国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书 合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席