东文高压电源（天津）股份有限公司第一届董事会第七次会议.PDF

公告编号：2017-004  证券代码：833343 证券简称：东文高压 主办券商：申万宏源 东文高压电源（天津）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 东文高压电源（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第七次会议于 2017 年 3 月20 日在公司会议室召开。会议通 知于 2017 年 3 月10 日以书面方式发出。公司现有董事5 人，实际出 席会议 5人。会议由周东鲁董事长主持，监事会成员、董事会秘书以 及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审 议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (二)审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东 大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (三)审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (五)审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议； 公告编号：2017-004  公司 2016 年度拟不进行利润分配。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (六)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (七)审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 并提请股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (八)审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》， 并提交股东大会审议； 关联交 关联交易 利率及 贷款期 易对象 预计交易金额 备注 性质 确定依据 限 名称 为补充公司流动资金,公司 已向上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦明支行申请 5.985% 流动资金贷款500万元,期限 周东鲁 贷款抵押 1,744,000.00元 （以银行审核 3年 三年,由公司实际控制人周 周末梦 为准） 东鲁、周末梦以自有房产为 该笔贷款提供抵押担保,利