中信出版集团股份有限公司关联交易公告.pdf

公告编号：2017-038 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为引入专业化合作伙伴共同对本公司全资子公司北京中信书店 有限责任公司（以下简称“中信书店”）的“信睿宝”业务进行推广， 中信书店拟将信睿宝产品的相关业务及权益整体转让给北京信睿宝 金融信息服务有限责任公司（以下简称“睿宝金服”）。其中，信睿 宝产品消费权益将截止转移日存量的需要向消费者兑付的信睿宝产 品消费权益项下的全部权利与义务整体转移至睿宝金服进行后续运 营；信睿宝业务涉及的中信书店信托受益权将以转让基准日信托项目 的信托本金余额为基础，按照信托项目的相关规则计算，转让金额预 计不超过人民币200 万元。 (二)关联方关系概述 睿宝金服为公司控股股东中国中信有限公司下属的中信信托 有限责任公司 （以下简称 “中信信托”）的控股子公司。本次交易 构成了关联交易。 (三)表决和审议情况 1 公告编号：2017-038 2017 年6 月2 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会审议通 过《关于向北京信睿宝金融信息服务有限责任公司转让中信书店“信 睿宝”产品相关业务及权益的议案》，其中关联股东中国中信有限公 司和中信投资控股有限公司回避表决。 表决情况为：同意股数17,113,636 股，占非关联股东有表决权 股份总数的100%；反对股数0 股，占非关联股东有表决权股份总数 的0%；弃权股数0 股，占非关联股东有表决权股份总数的0%。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京信睿宝金融信息服务 北京市海淀区中关村 其他有限责任公司 王静 有限责任公司 大街18 号8 层06 (二)关联关系 睿宝金服为公司控股股东中国中信有限公司下属的中信信托 的控股子公司。同时，本公司通过认购中信信托设立并管理的“中 信信托•睿宝金科股权投资集合资金信托计划”的部分信托份额从 而间接持有睿宝金服40%股权。故睿宝金服与公司存在关联关系。 三、交易协议的主要内容 中信书店拟与睿宝金服签订《合作协议》，协议主要内容如下： 1、中信书店向睿宝金服转让信睿宝产品的管理运营权：信睿宝 产品消费权益将截止转移日存量的需要向消费者兑付的信睿宝产品 2 公告编号：2017-038 消费权益项下的全部权利与义务整体转移至睿宝金服进行后续运营； 2、中信书店将其在与中信信托签署的 《中信书店单一资金信托 合同》项下 “中信书店信托组合投资项目1501 期”项目信托受益权 整体转移至睿宝金服。具体转让金额将以转让基准日信托项目的信托 本金余额为基础，按照信托项目的相关规则计算。 3、双方将共同推广信睿宝产品，并在以下方面展开合作：信睿 宝持卡人在中信书店门店使用信睿宝