武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易公告.pdf

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2010-07 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 关联交易公告关联交易公告 关联交易公告关联交易公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整，并对公告中的任，并对公告中的任 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，并对公告中的任并对公告中的任 何虚假记载何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。。 何虚假记载何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏承担责任误导性陈述或者重大遗漏承担责任。。 重要内容提示 1、交易内容 公司向武汉凯迪电力股份有限公司 （以下简称“凯迪电力”）支付由凯迪电 力垫资建设的大别山电厂 2×600MW 超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目 （以下简称“大别山BOOM 项目”）中的公用系统资产建设款，支付金额为人民币 1413.38 万元。 2、鉴于凯迪电力为本公司的第一大股东，以上行为构成了关联交易。 3、关联人回避事宜 公司董事会有 2 名关联董事，董事会会议表决时，关联董事应回避表决。 4、交易对上市公司持续经营能力的影响 因公司承担大别山 BOOM 项目投资建设义务，本次交易支付款对应的资产范围 为大别山 BOOM 项目公用系统资产，投资建设公用系统资产的目的是为确保大别山 BOOM 项目脱硫岛资产符合完整性要求、提高项目经营效率，同时保证项目运营符 合环保要求。 5、本次交易行为需经本公司董事会批准。 一、关联交易概述 2010 年 1 月 18 日公司与凯迪电力在武汉签署了 《协议书》，协议约定公司向 凯迪电力支付黄冈大别山发电有限责任公司大别山电厂2×600MW超临界机组石灰 石—石膏湿法烟气脱硫项目脱硫岛的石膏脱水系统、废水处理系统、湿磨制浆系 统和办公楼资产 （以下简称“大别山BOOM 项目公用系统资产”）建设款为人民币 1413.38 万元。 因凯迪电力为本公司的第一大股东，本次交易行为构成了关联交易。 公司第六届董事会于 2010 年 1 月 18 日召开第八次会议，审议批准了 《关于 支付大别山 BOOM 项目公用系统资产建设款暨关联交易的议案》，董事会会议表决 时，关联董事陈义生、程坚回避表决。 二、关联方介绍 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2010-07 1、武汉凯迪电力股份有限公司 武汉凯迪电力股份有限公司是公司的第一大股东，持有本公司股份比例为 29%，持股总数为 79,913,121 股。凯迪电力成立于 2002 年 12 月 31 日，法定代表 人：陈义龙；注册资本为人民币元叁亿陆仟捌佰肆拾捌万元整，主营业务是电力、 新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、 研制、技术服务；机电设备的安装修理；组织本企业和本企业成员企业自产的各 种机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术出口业务；组织本企业生产、科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；承包境 外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出 口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。