吉林华微电子股份有限公司详解.PDF

吉林华微电子股份有限公司 600360 2004 年年度报告 吉林华微电子股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示……………………………………………………………… 3 二、公司基本情况简介…………………………………………………… 3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………… 4 四、股本变动及股东情况………………………………………………… 6 五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………10 六、公司治理结构…………………………………………………………15 七、股东大会情况简介……………………………………………………16 八、董事会报告……………………………………………………………17 九、监事会报告……………………………………………………………26 十、重要事项………………………………………………………………27 十一、财务会计报告………………………………………………………29 十二、备查文件目录………………………………………………………58 2 吉林华微电子股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事吴国继先生、史顺华先生、吴昭才先生、萧常辉先生、粱春广先生因故没有出席此次 会议。 3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人夏增文先生，主管会计工作负责人韩毅先生，会计机构负责人（会计主管人 员）韩毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：吉林华微电子股份有限公司 公司英文名称：JiLin Sino-Microelectronics Co.,Ltd 公司英文名称缩写：sino-microelectronics 2、公司法定代表人：夏增文 3、公司董事会秘书：丁大月 联系地址：吉林省吉林市深圳街99 号 电话：0432-4678411 传真：0432-4665812 E-mail：hwdz99@163.com 公司证券事务代表：赫荣刚 联系地址：吉林省吉林市深圳街99 号 电话：0432-4678411 传真：0432-4665812 E-mail：hwdz99@163.com 4、公司注册地址：吉林市高新区深圳街99 号 公司办公地址：吉林市高新区深圳街99 号 邮政编码：132013 公司国际互联网网址：Http:// 公司电子信箱：hwdz99@163.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：华微电子 3 吉林华微电子股份有限公司 2004 年年度报告 公司A 股代码：600360 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年10 月21 日 公司首次注册登记地点：吉林省工商行政管理局注册登记 公司法人营业执照注册号：2200001033040 公司税务登记号码：国税:220205717149339 地税:220206717149339 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路550 号海洋大厦12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：无 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：无 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 利润总额