东方金钰股份有限公司剖析.PDF

东方金钰股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 二O 一七年六月二日 1 会议议程 一、会议开始； 二、介绍出席会议股东人数及代表股份； 三、到会股东审议议案： 1、公司2016 年董事会工作报告； 2、公司2016 年监事会工作报告； 3、公司2016 年财务决算报告； 4、公司2016 年利润分配预案； 5、公司2016 年年度报告正文及摘要； 6、关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案； 7、关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案； 8、关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案； 9、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案； 10、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案； 11、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案； 12、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 13、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案； 14、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案； 15、关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控 制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案； 16、关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员 对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案； 17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； 18、关于制定公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案； 四、听取《独立董事2016 年度述职报告》； 五、股东现场表决； 六、表决统计； 七、现场宣读表决结果； 八、律师宣读见证意见； 九、到会股东签股东大会决议。 2 2016 年年度股东大会议案之一 东方金钰股份有限公司2016 年董事会工作报告 2016 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，适应资本市场环境、把握发展机遇、科学制定决策， 认真履行股东大会赋予的职责。现将2016 年工作情况及2017 年重点工作向各位股东作如下汇 报： 一、2016 年董事会开展的主要工作 （一）报告期内董事会、股东大会会议召开情况 2016 年公司董事会共召开21 次会议，其中现场会议3 次，以通讯方式召开会议 16 次， 现场结合通讯方式召开会议2 次。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议 表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。主要审议定期报告、 发行公司债券、贷款、担保、设立产业并购基金、员工持股、管理制度、利润分配预案及董事 长、经营班子的聘任、董事会成员的补选、董事会下属专门委员会成员调整等重要事项。公司 董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的 职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为 公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。 2016 年公司董事会审计委员会共召开5 次会议，董事会提名委员会共召开4 次会议、董 事会薪酬与考核委员会共召开1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一 步充分发挥。 公司董事会召集并组织了4 次股东大会会议，全体董事均亲自出席了每次股东大会，认真 审议每项议案，并虚心听取广大投资者的意见及建议。每次股东大会均采用了现场与网络投票 相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提 供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。 （二）董事会对公司股东大会的执行情况 2016 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议； 根据监管部门要求和公司实际情况，及时调整了员工持股计划方案；按照股东大会决定，增补 公司董事，下达公司经营计划并进行融资安排。 （三）信息披