01方针目标展开和资源计划管理控制程序.doc

经纬机械（集团）加力实业有限公司标准 Q/JWJL-CX01-2-2011 方针目标与资源计划管理控制程序 2011-12-10发布 2011-12-18实施 经纬机械（集团）加力实业有限公司 发布 前 言 本标准由综合办公室提出。 本标准由综合办公室组织起草。 本标准主要起草人： 本标准于2011年12月首次正式发布。 本标准主要修订人： 本标准的附录A为规范性附录 方针目标与资源计划管理程序 1 目的和范围 1.1 规范年度方针目标资源计划的策划、实施与评价过程，确保年度目标和绩效的实现。 1.2 本标准适用于经纬机械（集团）加力实业有限公司年度方针目标资源计划文件的编制、评审、实施、检查、考核和改进（管理评审）的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/JWjl-CX01-2 文件控制程序 《加力公司月度薪酬考核办法》 3 术语和定义 3.1 年度方针目标 总经理办公会确定的实现年度经营方针政策的主要工作方向和重点目标，是各部门组织编制各项专业年度计划的依据，是努力组织各部门、全体员工争取实现的年度工作目的和重点要求。 3.2 年度资源计划 通过对企业所有资源的科学管理，实现资源配置的最优化，使企业利润达到最大、成本最小、使目标的组合最优而制定的系列综合计划，主要包括：主要经营指标、新项目开发计划、技术改造措施计划、质量改进措施计划、人力资源开发计划、员工招聘计划、员工培训计划、管理改进措施计划等。 3.3 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 3.管理评审 由就方针和目标，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价 4.1综合办公室是方针目标与资源计划编制的主管部门。负责年度方针目标与资源计划的编制、审核、颁发等工作。 4.2有关职能部门负责各专业年度计划的编制（见附录A）。 5 流程控制及要求 5.1编制依据 5.1.1经纬股份公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司的资源计划和经营目标。 5.1.2市场的需求及预测。 5.1.3本企业短、中期销售计划。 5.1.4本企业综合发展规划。 5.1.5本企业制定的年度经营目标。 5.2各专业计划的编制 5.2.1施工室 在每年10月收集、汇总经纬股份公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司的资源计划和经营目标及本企业下一年度销售计划，初步确定下一年度施工数量，预算出销售收入，编制下一年度经营计划草案，向公司总经理办公会汇报。 5.2.2经总经理办公会讨论确定下一年度企业经营目标后，综合办公室编制“年度方针目标与资源计划编制安排”并下发各部门。“年度方针目标与资源计划编制安排”的内容包括： 各类业务的品种、数量及其说明事项； 专业计划的编制要求及时间安排； 5.2.3物业服务中心 根据年度方针目标与资源计划编制安排及小区的需求与发展，提出“新项目开发计划”，“技术改造措施计划”和“质量改进措施计划”，经主管副总经理审阅签字后报综合办公室； 5.2.4综合办公室 a）根据年度方针目标与资源计划编制安排和部领导的意见，确定年度公司方针和公司目标，经总经理审阅签字； b）根据年度方针目标与资源计划编制安排以及企业发展对人员结构、人员素质要求和职工收入的增长水平等，编制 “劳动工资计划”和“职工教育培训计划”，经总经理审阅签字； c）根据安全文明生产和环保要求，编制“安技环保计划”，经主管副总经理审阅签字。 5.2.5房管室 根据年度方针目标与资源计划编制安排，编制“三费收缴计划”和“房屋租赁费收取计划”，经主管副总经理审阅签字后报综合办公室。 5.2.6财务室根据年度经营计划编制安排，编制“各项费用计划”和“主要经营指标计划”，经总经理审阅签字后报综合办公室。 5.3年度经营计划的编制、审定、颁发 5.3.1综合办公室组织