江苏金智科技股份有限公司关于向关联方出租办公用房的公告.PDF

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：20 17-015 江苏金智科技股份有限公司 关于向关联方出租办公用房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）、南京金智视讯技术有限公司（简 称“金智视讯”）、江苏金智教育信息股份有限公司（简称“金智教育”）等关联方因 2 经营需要，2017年度将继续租赁公司办公用房，预计租赁公司办公用房共约7,980m ， 年租金预计为272.92 万元。 2017 年3 月27 日，公司第六届董事会第十二次会议审议批准了 《江苏金智科 技股份有限公司关于向关联方租赁办公用房的议案》。在该事项表决时，关联董事徐 兵、叶留金、贺安鹰、朱华明回避了表决，执行了有关的回避表决制度。 二、 交易对手方介绍 1、公司名称：江苏金智集团有限公司 注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：徐兵 注册资本：10,500 万元 营业执照注册号：91320115771298773X 成立时间：2005 年4 月21 日 主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并 及相关业务咨询；公司管理咨询服务。 主要股东及与本公司关联关系：金智集团由葛宁、徐兵等16 名自然人以货币资 金出资设立，为公司控股股东，截止本披露日持有公司8,736.38 万股股份，占公司 总股本的36.74%。 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：20 17-015 2、公司名称：南京金智视讯技术有限公司 注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：贺安鹰 注册资本：人民币2,000 万元 营业执照号码 成立日期：2013 年5 月29 日 主营业务：视频监控产品开发和销售，软件产品开发和销售,工业自动化产品开 发和销售，技术咨询与服务。 主要股东及与本公司的关联关系：公司控股股东金智集团同为金智视讯的控股 股东，持有金智视讯 45%的股权；公司董事、执行副总经理贺安鹰先生兼任金智视 讯执行董事，公司董事朱华明先生兼任金智视讯总经理。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第10.1.3 条第（二）、（三）项规定，金智视讯为本公司的关联方。 3、公司名称：江苏金智教育信息股份有限公司 注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：郭超 注册资本：人民币6,000 万元 营业执照注册号：91320000672014528T 成立日期：2008 年1 月23 日 主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息 系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外） 的销售及技术咨询服务。 主要股东及与本公司关联关系：公司控股股东金智集团持有金智教育26.50%的 股权，公司董事长徐兵先生兼任金智教育董事。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》第10.1.3 条第（二）、（三）项规定，金智教育为本公司的关联方。 2 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：20 17-015 三、 交易的定价政策及定价依据 公司向关联方出租办公用房的价格根据公司办公用房所在地的市场价格，经双 方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。 四