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北京同仁堂股份有限公司2005 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 二零零五年年度股东大会会议资料 二零零六年四月二十五日 1 北京同仁堂股份有限公司2005 年度股东大会会议资料 目 录 一、 北京同仁堂股份有限公司2005 年度股东大会议程 二、北京同仁堂股份有限公司2005 年度财务决算报告 三、北京同仁堂股份有限公司2005 年度利润分配的议案 四、北京同仁堂股份有限公司2005 年度董事会工作报告 五、北京同仁堂股份有限公司2005 年度监事会工作报告 六、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的 议案 七、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举的议案 八、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案 九、《北京同仁堂股份有限公司章程》修订案 十、北京同仁堂股份有限公司《股东大会议事规则》修订案 十一、北京同仁堂股份有限公司《董事会议事规则》修订案 十二、北京同仁堂股份有限公司《监事会议事规则》修订案 2 北京同仁堂股份有限公司2005 年度股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2005 年度股东大会议程 主持人：殷顺海董事长 一、 宣布2005 年度股东大会会议开始，报告股东出席情况 二、 以举手表决方式选举计票人、监票人 三、 逐项审议股东大会议案 1、 审议2005 年度财务决算报告 2 、 审议2005 年度利润分配的议案 3、 审议2005 年度董事会工作报告 4 、 审议2005 年度监事会工作报告 5、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 6、 关于董事会换届选举的议案 7、 关于监事会换届选举的议案 8、 审议修改《公司章程》的议案 9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案 10、 审议修改《董事会议事规则》的议案 11、 审议修改《监事会议事规则》的议案 四、与会股东对上述议案进行投票表决 五、 股东发言，大会集中解答问题 六、 由监票人代表宣布表决结果 七、 宣读股东大会决议 八、 宣布2005 年度股东大会结束 北京同仁堂股份有限公司 二零零六年四月二十五日 3 北京同仁堂股份有限公司2005 年度股东大会会议资料 股东大会文件之一 北京同仁堂股份有限公司 2005 年财务决算报告 2005 年，公司董事会在年初提出了“以利润为中心，做实企业；以现金流为 重点，提高营销质量；以亦庄工程为基础，全面提高中药现代化管理水平；以重 大典型企业为契机，进一步提高科技、质量、服务水平。”的工作目标。报告期内， 公司克服了由于国家管制稀缺原材料使用而导致的销售受阻及市场经营秩序不良 等困难，实现主营业务收入260,573.24 万元，比上年同期增长6.56%；完成主营 业务利润114,138.12 万元，比上年同期增长2.47%；实现净利润30,123.12 万元， 同比增长5.04%，公司整体工作的完成达到了预定目标。 一、生产经营基本情况 单位：万元 项目 2006 年 2005 年 增加额 增长率 主营业务收入 260,573.24 244