怀集登云汽配股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的.pdf

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-022 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开公司2014 年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 4 月 18 日 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（）刊登了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》，公司定于2015 年5 月13 日召开2014 年年度股东大会。 2015 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第6 次会议审议通过了《怀集登云 汽配股份有限公司董事、监事薪酬方案》和《怀集登云汽配股份有限公司股东分 红回报规划（2015-2017 年度）》。同日，直接持有公司总股本12.87%的股东张弢 先生向董事会提交书面文件，提请将上述议案提交公司 2014 年年度股东大会进 行审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项， 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上 述临时提案提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。公司《第三届董事会第6 次会议决议公告》、《怀集登云汽配股份有限公司董事、监事薪酬方案》以及《怀 集登云汽配股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年度）》详见巨潮资讯 网（）。 除上述增加的提案外，《关于召开公司2014 年年度股东大会的通知》列明的 “二、会议审议事项”中“上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票 并予以披露”修改为“上述议案5 至议案9 对中小投资者的表决结果进行单独计 票并予以披露”。除这两个情况外，该通知中的会议召开时间、地点、股权登记 日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2014 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于2015 年4 月17 日召开第三届董事会第5 次会议，审议通过了《关于 召开2014 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2015 年5 月13 日 （星期三）下午14:30 网络投票时间：2015 年5 月12 日-2015 年5 月13 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月13 日上午9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年5 月12 日下午15:00-2015 年5 月13 日下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的 所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 6、股权登记日：2015 年5 月6 日（星期三） 7、出席对象： （1）2015 年5 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股 东； （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：广东省怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2014 年度监事会工作报告的议案》