上海申华控股股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明.PDF

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-89 号 上海申华控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）于2016 年11 月16 日（星期三）召开了 关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况 与投资者进行了互动交流，现将有关情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 公司于2016 年 11 月15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（ ）上发布了《关于召开终止重大 资产重组投资者说明会的预告公告》（编号临：2016-88 号公告）。 本次投资者说明会于2016 年11 月16 日（星期三）10：00—11：00 以网络形式在上 海证券交易所“上证e 互动”网络平台（ ）的“上证e 访谈”栏目召 开。本公司董事、总裁池冶先生，董事、副总裁、董事会秘书翟锋先生，上海东昌汽车 投资有限公司 （简称“东昌汽投”）董事会秘书龚艺女士，以及独立财务顾问华西证券股份 有限公司主办人于晨光先生出席了本次说明会。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1、投资者对公司提问：本次重组失败的主要原因是啥？这次重组失败会对公司今后 发展有影响么？对于公司未来有何规划？谢谢！ 公司答复：公司自进入重大资产重组程序以来，公司、交易对方及各中介机构积极推 进相关事项，各方就交易方案达成了初步意向。随着审计评估工作的推进，为了最大限 度维护公司权益及全体股东利益，公司向交易对方提出在合理区间内部分下调交易标的 价格，交易对方认为，鉴于其在已签署的《盈利预测补偿协议》中承诺的交易标的在利 润补偿期间需达成的净利润较高，故不同意下调交易定价。期间，公司与交易对方就上 述事项多次协商，均未形成一致意见。最终交易各方因本次交易标的最终定价事项未能 达成一致，重组进展无法达到交易各方的预期，决定终止本次重大资产重组。 1 2 、投资者对东昌汽投董事会秘书龚艺提问：贵公司会继续和申华控股展开合作么？ 是否会通过其他渠道参股申华控股？ 东昌汽投董事会秘书龚艺答复：申华控股是东昌汽投的股东之一，在符合对上市公司 监管要求的前提下，不排除在汽车消费等领域开展业务合作的可能；对于东昌汽投后续 是否会通过其他渠道参股申华控股，目前暂无计划。 3、投资者对公司提问：本次重组失败后，后续公司还会进行重组吗？ 公司答复：公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，未来公司将围绕行业整合、 产业升级、转型发展等长远发展规划，积极寻求战略合作，引进优质资产，进一步拓展 新的利润增长点，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。目前，公司承诺在披露 终止重大资产重组后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司如有重组意向， 将依据监管部门法规要求及时进行信息披露。 4 、投资者对东昌汽投董事会秘书龚艺提问：东昌企业集团是否有谋求国内上市，或 兼并相关行业上市公司，谋求上市呢? 东昌汽投董事会秘书龚艺答复：东昌企业集团是东昌汽投的间接股东之一，对于“东 昌企业集团是否有谋求国内上市，或兼并相关行业上市公司，谋求上市”，东昌汽投目前 没有接到相关信息。 5、投资者对公司提问：近几年国内汽车行业竞争越来越激烈，销售利润也逐年下滑， 就算中高端品牌业绩也不像原来那么亮眼了，本来就不看好这次重组。请问公司管理层， 重组终止后，如何寻找新的盈利增长点？ 公司答复：公司本次筹划重大资产重组是为了推进汽车消费产业规划，同时考虑到了 股东的利益，尤其是中小股东的利益为前提，是进行产业整合、兼并重组的有利时机。 公司将在做好现有产业运营的基础上，围绕行业整合、产业升级、转型发展等长远发展 规划，积极寻求稳健的投资项目及战略合作可能，引进优质资产，实现利润增长。 6、投资者对公司提问：申华控股是明天17 号复牌吗？ 公司答复：本次说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披露投资者 说明会召开情况公告的同时公司股票复牌。 7、投资者对公司提问：此次终止重组，在漫长的等