安徽天禾律师事务所关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2014年.PDF

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路278 号财富广场B 座东楼15-16 层 电话：（0551 传真：（0551 网址： 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律证字[2014]第00179 号 致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所 （以下简称“本所”）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 “鸿路钢构”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、徐兵律师（以下简称 “本所律师”）出席见证于2014 年 10 月 16 日召开的鸿路钢构2014 年第三次 临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对鸿路 钢构的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国 证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据 鸿路钢构提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披 露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 法律意见书 （一）本次会议的召集 2014 年9 月30 日，鸿路钢构董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了 《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通 知，公司2014 年第三次临时股东大会拟定于2014 年10 月16 日召开，本次股东大会 的召开经公司2014 年9 月29 日召开的第三届董事会第七次会议做出决议，由董事会 召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会 议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象 等事项。 经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 公司本次会议于2014年10月16 日下午14:30在合肥市双凤开发区公司四楼会议 室召开，会议由公司董事长商晓波主持。 经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一 致。 经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和