国浩律师（上海）事务所关于重庆水务集团股份有限公司.PDF

国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称“ 《证券法》”）、中国证券监督管理委员会 《上市公司 股东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规 定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受重庆水务集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程 序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于20 17 年6 月26 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议 通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于20 17 年7 月12 日召开本次股东大会。 公司董事会于20 17 年6 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》等报刊以及上海证券交易所网站（ ）上公告了本 次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日 期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会 议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。 公司董事会于20 17 年6 月27 日在上海证券交易所网站（ ） 上刊载了本次股东大会资料。 1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。 网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相 关股东提供了网络投票安排。 现场会议于2017 年7 月12 日9:30 在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三 楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公 司董事长王世安先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格 2.1 本次股东大会的股权登记日为20 17 年7 月5 日。截至该日，公司有表决 权的股份总数为4,800,000,000 股。 2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至20 17 年7 月 5 日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明 及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理人） 共计3 人，代表有表决权的股份4,251,535,689 股，占有表决权股份总数 的88.57% ；上述人员出席会议的资格均合法有效。 2.3 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网 络投票的股东10 人，代表股份968,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.02% 。 以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有 限公司验证其股东资格。 通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。 2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计13 人，代表有表决权股份4,252,504,339 股，占公司有表决权股份总数的88.59% 。 三、 本次股东大会审议的议案 本次股东大会审议并表决了以下议案： 1、 《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠