捷邦国际科技股份有限公司104年股东常会议事录.PDF

捷邦國際科技股份有限公司104年股東常會議事錄 時間：中華民國10 4年6月25日(星期四)上午九時整 地點：新竹縣關西鎮中山東路5號(蘿亞婚紗會館) 主席:胡湘麒 先生 紀錄：江碩彥 先生 出席董事、監察人：胡湘麒(董事)、楊潮鈺(董事)、李敏誠(董事)、小原正美(董 事)、金宗康(董事)、張明峯(獨立董事)、王才濟(獨立董事)、 吳崇權(監察人)、宋和業(監察人)、蘇百煌(監察人) 列席：陳錦章會計師、曾大中律師 宣佈開會：股東及股東代理人出席股數為45,498,052股，佔本公司發行股份總 數66,867,028股之68.04%，出席股份總數已逾法定股數，由主席宣 佈開會。 主席致詞：(略) 一、報告事項 第一案 案由：103年度營業報告，報請 公鑑。 第二案 案由：監察人審查103年度決算表冊報告，報請 公鑑。 第三案 案由：大陸投資報告，報請 公鑑。 第四案 案由：轉投資概況報告，報請 公鑑。 第五案 案由：背書保證辦理情形報告，報請 公鑑。 二、承認事項： 第一案(董事會提) 案由：一Ο三年度營業報告書及財務報表案。 說明：一、本公司一Ο三年度財務報告業經勤業衆信聯合會計師事務所陳 錦章、蔡美貞會計師查核簽證完成，出具修正式無保留意見查 核報告，並送請監察人審查完竣提請承認。 二、前述表冊請參閱附件 。 三、謹提請 承認。 決議：本案照原案表決通過。 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：45,498,052權 表決結果 占出席股東 表決權數(%) 贊成權數45,439,063權 99.87% 反對權數0權 0% 無效權數0權 0% 棄權/未投票權數 58,989權 0.13% 第二案(董事會提) 案由：一Ο三年度營業報告書及財務報表案。 說明：一、一Ο三年度盈餘分配係依公司法及公司章程第33條規定，並 送請監察人查核竣事在案。 二、本次盈餘分配案於配息基準日前，如因可轉換公司債辦理轉換 或員工認股權憑證行使等因素，致影響流通在外股份數量時， 致使股東配息率因此發生變動而需修正，擬提請授權董事會全 權處理。 三、本公司一Ο三年度稅後淨利為新台幣25,790,749元，提列法 定盈餘公積（103年度稅後淨利之10%）計新台幣2,579,075 元，加計以前年度累積未分配盈餘及調整數後，期末可分配盈 餘為新台幣23,546,265元，本年度擬分配股東現金紅利計新 台幣23,403,460元。 四、一Ο三