中航精机非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析.pdf

湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、中航 指 湖北中航精机科技股份有限公司 精机 中航工业、集团 指 中国航空工业集团公司 机电公司 指 中航机电系统有限公司 庆安公司 指 庆安集团有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司 四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司 川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司 天鹅制冷 指 合肥天鹅制冷科技有限公司 中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 众环海华 指 众环海华会计师事务所有限公司 中航精机第五届董事会第二次会议审议通过的拟以非 本次非公开发行、本次发行 指 公开发行股票的方式向不超过 10 名特定对象发行不超 过10,500 万股 （含10,500 万股）A 股股票 交易标的、标的资产、标的资产 指 合肥江航飞机装备有限公司 公司、江航公司 募投项目、本次募投项目 指 拟以本次非公开发行所募集资金投资的项目 中航精机与机电公司签署的关于合肥江航飞机装备有 《股权转让协议》 指 限公司的《股权转让协议》 中航精机与机电公司签署的关于合肥江航飞机装备有 《股权转让协议补充协议》 指 限公司的《股权转让协议补充协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行 A 股股 本报告 指 票募集资金使用的可行性分析报告 （修订版）》 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成 的。 湖北中航精机科技股份有限公司第五届董事会第二次会议、第四次会议审议通过 了非公开发行 A 股股票的相关事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不 超过 10,500 万股股份（含 10,500 万股）。中航精机本次非公开发行募集资金总额不 超过 150,000 万元，募集资金扣除发行费用后的净额将用于支付收购江航公司 100% 股权的部分股权转让价款、航空机电产品技术改造相关项目、民机航空液压操纵产品 国际转包合作项目、轿车座椅电动调节机构生产线建设项目以及补充流动资金。现就 该等募集资金投资