广州广电运通金融电子股份有限公司关于拟参与竞拍国有土地.PDF

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-016 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于2013年4月 10 日召开的第三届董事会第十一次 （临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次交易概述 公司拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，所购买土地资 产将用于建设广电运通金融服务大厦，该大厦主要用途为自用。 本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议批 准。 二、出让方情况 出让方为广州市国土资源和房屋管理局。 三、所选地块情况 1、地块位置：广州国际金融城； 2 、占地面积：计划竞拍面积约10,000平方米以内； 3、土地性质：商业/办公综合用地； 4 、土地取得价格：购置土地总投资将不超过人民币14亿元，购买资金全部为自有资金。 四、购买土地资产的目的及对公司的影响 金融服务外包行业需求巨大，随着各大金融机构总部纷纷落户广州国际金融城，将为广 州金融服务外包业带来良好的发展机会。公司作为业绩优异的国有控股上市公司，秉承“高 端制造，高端服务”的战略定位，凭借在人才、研发、管理、客户、资金等方面培育的竞争 优势，并依托多年来在ATM管理、现金管理、支付服务、软件开发\外包和BPO等高端金融 服务外包领域的深厚积累和先发优势，拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国 际金融城地块，主要用途为自用，用于投资、建设广电运通金融服务大厦，融ATM管理、 1 现金管理、支付服务、软件开发\外包、BPO等项目为一体的金融服务外包运营管理中心。 集聚公司及上下游金融服务资源，借力金融城“中国气派，岭南风格，羊城特色”的建设目 标以及“全国领先、世界一流的金融总部聚集区”的战略定位，打造标杆现代金融服务总部 基地，专注高端金融服务外包领域，吸收国际经验，引进高端人才，形成规模经济，提升高 端金融服务交付能力和服务附加值，立足珠三角，为亚太地区金融机构提供更快速、更专业 的个性化服务，以实现公司的快速发展。 五、公司独立董事发表独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真 审议了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，并对《广电运通金融服务外包项目 用地投资方案》等进行了必要的审核，发表了如下意见： 1、公司本次拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，目的 是用于投资、建设广电运通金融服务大厦，集聚公司及上下游金融服务资源，借力金融城“中 国气派，岭南风格，羊城特色”的建设目标以及“全国领先、世界一流的金融总部聚集区” 的战略定位，打造标杆现代金融服务总部基地，专注高端金融服务外包领域，吸收国际经验， 引进高端人才，形成规模经济，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，立足珠三角，为 亚太地区金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展，不存在损害 公司和中小股东利益的情况。 2 、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，投资建设广电 运通金融服务大厦，有利于公司更好的进行产业布局，提高公司的综合实力，符合公司的发 展战略。 3、本次交易履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 规范性文件以及《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。 六、风险提示 1、此议案尚需提交股东大会审议，是否能够获得股东大会审议通过尚存在不确定性。 2 、此项目尚需报广州市政府相关部门进行入园资格审核，并参加广州市国土资源和房 屋管理局的土地竞拍，公司最终能否获得资格和竞拍成功尚存在重大的不确定性，敬请投资 者