四川方向光电股份有限公司关于与控股股东的控股子公司签署.PDF

证券代码：000757 证券简称：*ST 方向 公告编号：2012-61 号 四川方向光电股份有限公司 关于与控股股东的控股子公司签署 《办公楼无偿使用协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、为支持公司发展，2012年12月12日，控股股东-天津市浩物机 电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）的控股子公司--内江 市浩鹏投资有限公司 （以下简称“内江浩鹏”）与本公司签订了 《办 公楼无偿使用协议》。 协议主要内容为：内江浩鹏将其名下位于内江市市中区甜城大道 经济技术开发区办公楼（内江市房权证字第201205506 号，建筑面积 4299.74 ㎡）及宿舍楼（内江市房权证字第201205507 号，建筑面积 4139.4 ㎡）无偿提供给本公司使用。 2、协议生效条件：2012年12月17 日签署《办公楼无偿使用协议》， 协议约定自2012年4月12 日起生效，对双方均有约束力。 3、无偿使用期限：2012 年4 月12 日至2013 年12 月31 日。 二、协议主体介绍 甲方：内江市浩鹏投资有限公司 法定代表人：吴恩惠 企业类型：有限责任公司 注册资本：5000 万元 股本结构：天津市浩物机电汽车贸易有限公司100%控股 注册地址：内江市市中区甜城大道经济技术开发区 成立日期：2012 年3 月21 日 经营范围：对汽车销售业、商业及房地产业投资；房地产开发经 营（凭资质证书经营）；自有房屋租赁。 乙方：四川方向光电股份有限公司 法定代表人：姜阳 企业类型: 股份有限公司（国内上市公司） 注册资本: 36633.3256万元 注册地址: 四川省内江市市中区甜城大道经济技术开发区 成立日期: 1994年5月18日 经营范围: 汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装具、 农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽 车保养技术咨询服务等；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴 油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械 及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零 售及代购代销；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算 机外部设备；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑 软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、 计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等；制 造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑 材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设 备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类 进口商品除外）；普通营运、运输服务等。 主要经营情况：截止2012年6月30 日，四川方向光电股份有限公司 总资产47,600.0124 万元人民币，净资产2,639.98万元。 三、协议主要内容 为支持公司发展，甲方将其名下位于内江市市中区甜城大道经济 技术开发区办公楼（内江市房权证字第 201205506 号，建筑面积 4299.74 ㎡）及宿舍楼（内江市房权证字第201205507 号，建筑面积 4139.4 ㎡）无偿提供给乙方使用。无偿使用期限为2012 年4 月12 日 至2013 年12 月31 日。 四、协议审议程序 本次签署协议的双方属于关联方，本次协议的签署属于关联交 易。但鉴于本公司是无偿使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和本公司章程的有关规定，本次协议的签订无需公司董事会及股东大 会审议批准。 五、备查文件 内江市浩鹏投资有限公司与四川方向光电股份有限公司签署的 《办公楼无偿使用协议》。 四川方向光电股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十