独立董事2009年度述职报告2.pdf

独立董事2009年度述职报告 作为深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009年本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2009年度 的相关会议，认真审议各项议案，对各项应由独立董事发表意见的事项均发表了 独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2009年履 职情况向各位股东汇报： 一、出席公司会议情况 2009年度，公司共召开14次董事局会议，2次股东大会，本人出席会议的情 况如下： 2008 年 2009 年度 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 年度股 第一次股东 姓名 董事会次数 (次) (次) (次) 东大会 大会 何祥增 14 14 0 0 出席 出席 本年度，本人按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董 事职责，按时出席董事局会议、股东大会；对于提交董事局会议决策的重大事项， 都事先对公司提供的资料进行了认真审核，为决策做了充分准备工作，并在此基 础上独立、客观、审慎地行使表决权；督促公司深入开展上市公司治理专项活动， 进一步落实对东南网络股权转让及增资等事项的整改。 报告期内，本人对历次公司董事局会议审议的议案及其它相关事项均未提出 异议。 二、发表独立意见情况 2009年度，本人对公司发生的需独立董事发表意见的事项均认真审核并发表 独立意见，具体如下： 1、于公司第五届董事局第十二次会议就2008年年度报告的相关事项发表独 立意见： 1 （1）关于对公司2008 年度利润分配、弥补亏损的独立意见 根据会计制度及《公司章程》的相关规定，经公司2008年度审计单位深圳鹏 城会计师事务所有限公司审计确认,公司2008年度实现净利润-114,627,831.54 元，加上年初未分配利润人民币-241,154,608.60元，本次可供股东分配利润为 人民币-343,040,963.42元。公司2008年度不计提法定盈余公积金，也不进行资 本公积金转增股本。本人认为：公司2008 年度利润分配、弥补亏损的预案符合 会计制度及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，本人对此无异议。 （2）关于对公司高级管理人员2008年度绩效考核的独立意见 本人认为：公司高级管理人员绩效考核的程序、评分及等级评定严格执行了 公司《薪酬制度》、《绩效考核制度》及《董事局薪酬与考核委员会工作规程》 等相关规定，高管薪酬发放符合公司相关制度规定和公司实际，本人对公司《2008 年年度报告》中披露的高管年度报酬情况无异议。 （3）关于公司内部控制制度执行情况的独立意见 本人认为：公司内部控制制度体系符合深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》的要求，总体符合当前公司生产经营实际情况需要，不存在重大缺陷。公 司应进一步强化内部控制各项管理制度的有效执行，完善内部控制流程管理，更 好地防范和化解经营风险，确保公司经营稳健发展。 （4）关于对公司截止2008年12月31日对外担保情况的说明及独立意见 根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120