四川凯普顿信息技术股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2016-012 证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：信达证券 四川凯普顿信息技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 四川凯普顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向中国建设 银行股份有限公司成都锦城支行申请210 万元流动资金贷款，贷款期 限一年。公司股东马进及其配偶苗颖、公司股东肖志华及其配偶宋良 蓉、公司股东李涛及其配偶薛敏、公司股东刘小林及其配偶周涛为本 次贷款向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。 （二）关联方关系概述 马进系公司自然人股东、共同实际控制人之一，直接持有公司股 份的比例为 20.70%，担任公司董事长兼总经理，是本公司关联自然 人； 肖志华系公司自然人股东、共同实际控制人之一，直接持有公司 股份的比例为8.74%，担任公司董事兼副总经理，是本公司关联自然 1 公告编号：2016-012 人； 李涛系公司自然人股东、共同实际控制人之一，直接持有公司股 份的比例为 10.12%，担任公司董事兼副总经理，是本公司关联自然 人； 刘小林系公司自然人股东、共同实际控制人之一，直接持有公司 股份的比例为16.56%，担任公司董事兼副总经理，是本公司关联自然 人。 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国建设银 行股份有限公司成都锦城支行申请210 万元流动资金贷款提供担保， 马进及其配偶苗颖、肖志华及其配偶宋良蓉、李涛及其配偶薛敏、刘 小林及其配偶周涛共同向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司 提供反担保，构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 本次关联交易于 2016 年9 月26 日经公司第一届董事会第五次 会议审议，并已按照 《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规 定执行了回避表决制度，因非关联董事不足三人，就本次关联交易无 法形成有效表决，依照《公司章程》的规定直接提交股东大会审议。 本次关联交易于2016 年 10 月14 日经公司2016 年第三次临时 股东大会审议通过，并已按照 《公司章程》及《关联交易管理制度》 等相关规定执行了回避表决制度。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在有关部门批准的情况 2 公告编号：2016-012 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 成都市温江区涌 马进 - - 泉光华大道三段 成都市温江区涌 苗颖 - - 泉光华大道三段 成都市青羊区光 肖志华 - - 华村街 成都市成华区欣