四川长虹电器股份有限公司2015年日常关联交易预计公告.PDF

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2015-010 号 债券代码：126019 债券简称：09 长虹债 四川长虹电器股份有限公司 2015 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议以 6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》。审议该议案，关联董事赵勇先生、刘 体斌先生、李进先生对本项议案执行了回避表决。 公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意 见同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立 意见： 1、公司《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合 公司实际情况，是正常的、合理的。 2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。 3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不 会损害公司与全体股东的利益。 本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产 5%，根据上海证券交易所 《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议， 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2014年预计 2014年实际 预计金额与实际发生金 关联交易类别 关联人 金额 发生金额 额差异较大的原因 向关联人购买原 安徽鑫昊等离子显示 95000 62110 产品单价下滑 材料 器件有限公司 1 四川长虹欣锐科技有 37000 34655 限公司 四川华丰企业集团有 200 198.59 限公司 小计 132200 96963.59 四川寰宇实业有限公 13000 13000 司 接受关联人提供 四川佳虹实业有限公 劳务 1100 1157 司 小计 14100 14157 向关联人提供燃 长虹集团 450 375.78 料、动力和通讯 长虹集团其他子公司 400 334 服务