中钢国际工程技术股份有限公司新增日常关联交易的公告.PDF

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-93 中钢国际工程技术股份有限公司 新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会 议、第七届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司2014 年度日常关联 交易执行情况及2015 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司新增2015 年度 日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司2015 年4 月2 日公告的《中钢国 际工程技术股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2015-13）和2015 年6 月30 日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司新增2015 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-52 ）。上述事项已分别经公司 2014 年度股东大会、2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2015 年4 月23 日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司2014 年度股东大会 决议公告》（公告编号：2015-24 ）和2015 年8 月6 日公告的《中钢国际工程技 术股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-67 ）。 由于公司近期新签海外项目增多及业务发展，设备及材料等采购量加大，根 据经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，新增关联交易事项包括向关联方 采购设备和材料、接受关联方提供劳务，向关联方销售设备、提供劳务等，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1 1. 向中钢集团邢台机械轧辊有限公司采购设备，新增3,000 万元； 2. 向中钢集团耐火材料有限公司采购材料，新增1,800 万元； 3. 向中钢集团烟台钢格板有限公司采购设备，新增15 万元； 4. 向中钢集团武汉安全环保研究院有限公司采购设备，新增10 万元； 5. 向中钢集团武汉安全环保研究院有限公司销售产品，新增50 万元； 6. 接受中钢国际货运有限公司提供劳务，新增300 万元。 7. 向中钢集团新型材料（浙江）有限公司提供劳务，新增200 万元； 8. 向北京佰能电气技术有限公司采购设备，新增13,000 万元； 9. 向北京中鼎泰克冶金设备有限公司采购设备，新增810 万元； 10. 向武汉天昱智能制造有限公司提供设备，新增1,520 万元。 2015 年年初至披露日，公司累计已发生的各类关联交易的金额合计为 65,839.89 万元。 2015 年 11 月 16 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了 《关于公 司新增日常关联交易的议案》，关联董事陆鹏程、王建回避表决。独立董事事前 认可该议案，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会 审议该议案时，关联股东中国中钢股份有限公司、中国中钢集团公司和中钢资产 管理有限责任公司将回避表决。 二、关联方基本情况 1．中钢集团邢台机械轧辊有限公司 注册地址：邢台市桥西区新兴西大街1 号 法定代表人：薛灵虎 注册资本：65,351.77 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢胚、钢材的 2 制造与经销，工程设计、建筑安装及设备修理，自营委托进出口经贸业务、技术 咨询、技术协作、技术转让，计算机管理信息系统的开发及软硬件经销，二类容 器、金属结构件制造；兼营工具制造与销售、商业物资购销、劳务协作、汽车修 理、仓储、饮食服务。 中钢集团邢台机械轧辊有限公司是公司控股股东中国中钢集团公司的控股 公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条，中钢集团邢台机械轧 辊有限公司为公司的关联方。 2. 中钢集团耐火材料有限公司 注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路1 号 法定代表人：薄钧 注册资本：43,1