四川三星新材料科技股份有限公司2017年第四次临时股东大.PDF

公告编号：2017-033 证券代码：836566 证券简称：三星科技 主办券商：华创证券 四川三星新材料科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月26 日上午10 时 结束时间：2017 年7 月26 日上午12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-033 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月19 日，股权登记日下 午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1. 审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》； 2. 审议《关于制定四川三星新材料科技股份有限公司独立董事 工作制度的议案》； 3. 审议《关于独立董事津贴标准的议案》； 4. 审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证或护照； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 2 / 3 公告编号：2017-033 照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭 证。 (二)登记时间: 2017 年7 月25 日上午8:00 (三)登记地点: 四川省广汉市深圳路西三段。 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系人：李丽君 2、联系电话：0838-5195128 3、邮寄地址：四川省广汉市深圳路西三段 (二)会议费用：会议预期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。 五、备查文件目录 《四川三星新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次董事 会会议决议》 四川三星新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月10 日 3 / 3