凌云工业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公.PDF

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-035 凌云工业股份有限公司关于独立董事 公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  征集投票权的起止时间：2017年7月13 日至2017年7月14 日期间(每日上 午9: 00—11:00，下午14:00—17:00)  征集人对所有表决事项的表决意见：同意  征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股 权激励管理办法》( 以下简称“ 《管理办法》”)的有关规定，并按照凌云工业股份 有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事傅继军作为征集人就 公司拟于2017 年7 月17 日召开的公司2017 年第二次临时股东大会审议的限 制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 独立董事傅继军作为征集人，出席了公司于2016 年12 月29 日召开的第六 届董事会第九次会议，并对 《关于凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于凌云工业股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划相关事宜的议案》均已投同意票。征集人保证本公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任， 保证不会利用本次投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权以无偿方式进行，本公告在公司指定的信息披露媒体进行公 告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责， 1 所发布信息未有虚假、误导性陈述。 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 召开时间：2017 年7 月17 日 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （二）会议召开地点 河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室。 （三）征集事项 由征集人向公司全体股东征集公司 2017 年第二次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案的委托投票权： 序号 议案 关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其 17.00 摘要的议案 17.01 激励对象的确定依据和范围 17.02 限制性股票的来源、授予价格及其确定方法 17.03 限制性股票的授予数量和分配情况 17.04 限制性股票的授予与解锁条件 17.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期 17.06 限制性股票的不可转让及禁售规定 17.07 限制性股票激励计划的调整方法与程序 17.08 限制性股票的会计处理及对业绩的影响 17.09 限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序 17.10 公司与激励对象各自的权利义务 17.11 特殊情况处理方式 17.12 限制性股票回购注销的原则 17.13 限制性股票激励计划的管理、修订和终止 17.14 其他重要事项 关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办 18 法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事 19