中能电气独立董事公开征集委托投票权报告书.pdf

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2012-023 福建中能电气股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“ 《管 理办法》”）的有关规定，福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事吴秋明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2012 年 6月18 日召开的 2012 年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人吴秋明作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司 内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司法定中文名称：福建中能电气股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD. 公司证券简称：中能电气 公司证券代码：300062 公司法定代表人：陈添旭 公司董事会秘书：陈玲 公司证券事务代表：张强 公司联系地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号 公司邮政编码：350002 公司联系电话：059183849849 公司联系传真：059183849835 电子信箱：ceepower300062@ 2 、征集事项 由征集人向公司股东征集公司 2012 年第一次临时股东大会所审议《福建中 能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《福建中能电 气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》的 委托投票权。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开 2012年第一次临 时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴秋明先生，其基本情况 如下： 吴秋明：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理 工大学，管理学博士。1988年至今为福州大学管理学院教师，现任福州大学至诚 学院院长、党委副书记，教授、博士生导师，福州大学管理学院工程博士点负责 人。兼任福建省工商管理学会副会长，福建省行为科学学会副会长，中国企业管 理研究会理事，中国系统科学研究会常务理事，福建省经济体制改革研究会常务 理事，福建省工商局法律顾问，福建省高级管理人才培训中心副主任，福州市鼓 楼区第六届人大代表，福州大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，福州大 学工程硕士教育指导委员会管理学院分委会主任。现任本公司独立董事。 2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 20 12年4月16 日召开的第二届 董事会第十四次会议、2012年6月1 日召开的第二届董事会第十六次会议，并且对 《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘 要》、《福建中能电气股份有限公司公限制性股票与股票期权激励计划实施考核 办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计 划相关