云南云天化股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018-078 云南云天化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2018 年8 月29 日 （二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司 本部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 10 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 875,215,334 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 66.2349 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因 未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上 董事推举，现场会议由董事段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11 人，出席4 人，董事张文学先生、董事 Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer （艾利.格雷泽）先生、 独立董事李红斌先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立 董事时雪松先生因工作原因未能出席； 2.公司在任监事7 人，出席7 人； 3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生， 副总经理李耀基先生、吴长莹先生、蒋太光先生列席了会议；副总经 理师永林先生、易宣刚先生因工作原因未能列席。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于新增对子公司2018 年度担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 872,941,255 99.7401 2,274,079 0.2599 0 0.0000 2.议案名称：关于增加2018 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 58,944,025 99.9998 100 0.0002 0 0.0000 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于新增对 子公司 2018 1 56,670,046 96.1419 2,274,0