2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf

2025反洗钱知识竞赛题库附含答案.pdf 2025反洗钱知识竞赛题库附含答案 —、单选题 1.对可疑交易标准进行明确规定的是：B A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1 号发布） B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］） 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“ 短期”是指什么A A.指10个工作日以内，含1

2025-04-13 约2.17万字 31页立即下载

2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf 2025反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证 2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（D）人。否则，金融机构有权拒绝Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２ 3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。 A．处50

2025-04-12 约2.18万字 25页立即下载

2025-04-19 约2.23万字 31页立即下载

2025-04-16 约2.1万字 23页立即下载

（2025）反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf （2025）反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证 2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（D）人。否则，金融机构有权拒绝Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２ 3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款

2025-04-25 约2.21万字 28页立即下载

2025反洗钱知识竞赛题库（附含答案）.pdf 2025反洗钱知识竞赛题库（附含答案） 一、单选题 1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？ A.贩毒 B.贪污 C.诈 D.网络犯罪 2. 《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？ A.实名制原则 B.风险管理原则 C.客户至上原则 D.服务至上原则 3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？ A.金融机构 B.非金融机构

2025-05-12 约1.9千字 8页立即下载

2025年反洗钱知识竞赛题库（附含答案）.docx 2025年反洗钱知识竞赛题库（附含答案） 一、单选题 1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？ A.贩毒 B.贪污 C.诈骗 D.网络犯罪 2.《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？ A.实名制原则 B.风险管理原则 C.客户至上原则 D.服务至上原则 3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？ A.金融机构 B.非金融机构 C.政府部门 D.会计师事务所 4.金融行动特别工作组（FATF）成立于哪一年？ A.1989年 B.1990年 C.1991年 D.1992年 5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？ A.金融领域 B.

2025-05-12 约1.47千字 7页立即下载

2025年反洗钱知识竞赛题库（含答案）.docx 2025年反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？ A.贩毒 B.贪污 C.诈骗 D.网络犯罪 2.《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？ A.实名制原则 B.风险管理原则 C.客户至上原则 D.服务至上原则 3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？ A.金融机构 B.非金融机构 C.政府部门 D.会计师事务所 4.金融行动特别工作组（FATF）成立于哪一年？ A.1989年 B.1990年 C.1991年 D.1992年 5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？ A.金融领域 B.保

2025-05-09 约1.47千字 6页立即下载

2025反洗钱知识竞赛题库（附含答案）.docx 2025反洗钱知识竞赛题库（附含答案） 一、单选题 1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？ A.贩毒 B.贪污 C.诈骗 D.网络犯罪 2.《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？ A.实名制原则 B.风险管理原则 C.客户至上原则 D.服务至上原则 3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？ A.金融机构 B.非金融机构 C.政府部门 D.会计师事务所 4.金融行动特别工作组（FATF）成立于哪一年？ A.1989年 B.1990年 C.1991年 D.1992年 5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？ A.金融领域 B.

2025-05-12 约1.47千字 8页立即下载

2025反洗钱知识竞赛题库（含答案）.docx 2025反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.以下哪项不属于洗钱的上游犯罪？ A.贩毒 B.贪污 C.诈骗 D.网络犯罪 2.《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份进行识别时，应遵循的原则是？ A.实名制原则 B.风险管理原则 C.客户至上原则 D.服务至上原则 3.以下哪项不属于可疑交易报告的义务主体？ A.金融机构 B.非金融机构 C.政府部门 D.会计师事务所 4.金融行动特别工作组（FATF）成立于哪一年？ A.1989年 B.1990年 C.1991年 D.1992年 5.以下哪项不属于反洗钱工作的重点领域？ A.金融领域 B.保

2025-05-13 约1.47千字 7页立即下载

2025年反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf 2025年反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B ）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证 2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（D ）人。否则，金融机构有权拒绝Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２ 3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。 A．处50万元以上5

2025-04-07 约2.16万字 23页立即下载

2025年反洗钱知识竞赛题库附含答案.pdf 2025年反洗钱知识竞赛题库附含答案 —、单选题 1.对可疑交易标准进行明确规定的是：B A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［20 07］） 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期 ”是指什么A A.指10个工作日以内，含10

2025-04-06 约2.16万字 30页立即下载

2025-04-11 约2.12万字 25页立即下载

反洗钱知识竞赛题库(含答案) .pdf C．熟悉你的客户、客服 D．熟悉你的客户、退保 反洗钱知识竞赛题库 （含答案） 10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，一、单选题即（D）的复印件或者影印件 1. 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示 A．

2023-09-20 约3.12万字 13页立即下载

银行反洗钱知识竞赛试题题库（含答案）.docx 银行反洗钱知识竞赛试题题库（含答案） 一、单选题 1.我国《反洗钱法》正式施行的时间是（）。 A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年10月1日答案：B 2.金融机构应当依照反洗钱法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A.合规部门负责人 B.反洗钱岗位人员 C.单位负责人 D.内部审计部门负责人答案：C 3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。 A.向有关部门核实

2025-04-10 约7.39千字 25页立即下载