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银行业反洗钱培训课件.pptx

发布：2025-04-30约小于1千字共35页下载文档
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银行业反洗钱培训课件;;01;;;反洗钱的历史与发展;02;国际反洗钱法律法规;明确了反洗钱的概念、原则、制度和措施，为金融机构反洗钱工作提供了法律依据。;;03;金融机构必须了解客户的身份、背景、业务范围等信息，以评估其洗钱和恐怖融资风险。;设定交易监控标准;内部审计与合规;04;;;;05;数据分析与监测系统;机器学习模型;区块链技术与反洗钱;06;犯罪手法;;案例三：高风险客户管理;07;培训对象;反洗钱宣传与教育;;08;技术发展对反洗钱的影响;;;THANKS

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