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农商行金融业务合规操作及反洗钱知识测试试卷.docx

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农商行金融业务合规操作及反洗钱知识测试试卷

1.对收到的高危潜在受害人名下其他账户同步采取非柜面渠道限额临时限额设置为单笔交易限额299元、日累计交易限额1000元、日累计交易笔数5笔、有效期限30天。

A

B

【正确答案】:A

解析:?对于题目中描述的对高危潜在受害人名下其他账户同步采取的非柜面渠道限额临时限制措施,其目的在于通过限制交易金额、笔数以及有效期来降低潜在的风险。这种措施通常是由银行或其他金融机构在识别到账户存在潜在风险时采取的,用以保护客户的资金安全。根据题目描述,具体的限制措施包括:单

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