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青岛农商银行金融业务合规与反洗钱知识试卷.docx

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青岛农商银行金融业务合规与反洗钱知识试卷

1.（）授权是指对法定经营范围内的常规业务、经营管理＆#x000D;＆#x000D;活动进行的授权。

A、基本

B、特别

C、一般

D、临时

【正确答案】：A

2.对于或有负债超过净资产50％（含）以上的对公客户，其信用等级不高于（）级。

AAA

B、AA

C、A

D、B

【正确答案】：C

3.本行以()为单位构建交易监测体系，监测范围不局限于会计数据，应覆盖全部客户和各项金融业务，贯穿业务办理的各个环节，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过

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